Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В РК все финансовые операции на сумму свыше $10 тыс. будут отслеживаться

Фото : 9 февраля 2010, 14:14

В РК все финансовые операции на сумму свыше $10 тыс. будут отслеживаться. Новые правила начнут работать с 9 марта этого года

В Казахстане все финансовые операции на сумму свыше 10 тысяч долларов будут отслеживаться. Новые правила начнут работать с 9 марта этого года.

С этого времени начинает работать механизм финансового мониторинга. Изменения принимаются в рамках закона «О противодействии легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма». Теперь информация о банковских переводах и других финансовых операций свыше 7 миллионов тенге будут передаваться в Комитет финансового мониторинга. Эти изменения коснутся и обменных пунктов, в случае, если физическое лицо совершает обмен от 10 тысяч долларов и выше.

Айгуль Буранбаева, зам. директора департамента ГУ «Национальный банк РК»:

К таким операциям относятся безвозмездные переводы, переводы без валютных договоров, без указания цели перевода, переводы в оффшорные зоны.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии