Утверждена Методология по сбору данных от государственных органов и субъектов финансового мониторинга для оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма

Аннотация к документу: Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 29 марта 2017 года № 196 «Об утверждении Методологии по сбору данных от государственных органов и субъектов финансового мониторинга для оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма»

В соответствии с пунктом 2 статьи 11-1 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» утверждена Методология по сбору данных от государственных органов и субъектов финансового мониторинга для оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма.

В частности, целью сбора данных является выявление и анализ рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма, а также присвоение им относительного значения.

Сбор данных проводится при существенных изменениях рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), законодательства Республики Казахстан в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, при появлении новых субъектов финансового мониторинга, а также новых продуктов, услуг, представляемых субъектами финансового мониторинга и по другим основаниям.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его подписания.

 

4 августа 2017, 09:53
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код