Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Казахстане будет создан уполномоченный орган, который будет бороться с отмыванием денег

Фото : 23 мая 2005, 12:49

КАЗИНФОРМ

В эти минуты в Генеральной прокуратуре проходит обучающий семинар по вопросам введения в Казахстане финансового мониторинга, который организован совместно с посольством США, передает корр.Казинформа.
Цель семинара- ознакомить представителей уполномоченных органов с механизмом, способным противодействовать легализации доходов, полученных незаконным путем, - иными словами - отмыванию денег.
Этим механизмом должен стать уполномоченный орган, который будет создан при Генеральной прокуратуре РК. Об этом сказал руководитель аппарата Генерального прокурора РК Серик Темирбулатов.
К тому же сейчас в республике разрабатывается законопроект о финансовом мониторинге. Имея эти инструменты, подчеркивают организаторы семинара, Казахстан будет иметь возможность проиводействовать отмыванию преступных доходов. А пока, было сказано на семинаре, преступники ищут те страны, которые не имеют законов об отмывании денег или эти законы настолько слабы, что позволяют им успешно отмывать незаконно добытые финансовые средства.
Как сказал эксперт Департамента казначейства США Джеймс Райт, когда субъект, занимающийся перечислением финансов, не может назвать источник этих денег - это первый критерий «подозрительности» данной финансовой операции и этот субъект незамедлительно попадет в поле зрения органа финансового мониторинга.
В работе тренинга приняли участие представители министрств финансов, экономики и бюджетного планирования, юстиции, индустрии и торговли, правоохранительных органов, а также банков, расположенных в северном и центральном регионах нашей страны. В ходе семинара будут рассмотрены 40 рекомендаций Международной организации по борьбе с отмыванием преступных доходов.
                                                                                                                                                      Лаура Тусупбекова


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии