Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Обсуждается роль коммерческих банков в борьбе с легализацией незаконных доходов и финансированием терроризма

Фото : 17 октября 2005, 18:33

АСТАНА. 17 октября. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Генеральной прокуратуре начал свою работу двухдневный обучающий семинар по вопросам финансового мониторинга для представителей коммерческих банков Центрального Казахстана, сообщает Казинформ со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

Тренинг проводится Генеральной прокуратурой совместно с Посольством США и Ассоциацией финансистов Казахстана.

В ходе семинара предполагается обсудить роль коммерческих банков в государственной системе борьбы с легализацией незаконных доходов и финансированием терроризма, возможные финансовые инструменты и схемы «отмывания грязных денег», критерии подозрительности транзакций на примере опыта Соединенных Штатов Америки и ряд иных вопросов.

Обучающий тренинг является частью работы по подготовке к введению в Казахстане системы противодействия легализации незаконных доходов и финансированию терроризма. Соответствующий законопроект, направленный на установление правового механизма борьбы с «отмыванием» незаконно полученных доходов и финансированием терроризма, постановлением Правительства от 29 сентября 2005 г. внесен на рассмотрение Мажилиса Парламента РК.

Аналогичный семинар также планируется провести в г. Алматы 20-21 октября т.г.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии