Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).

Дело на миллиард. Как по поддельным документам мошенники банковский займ получили

Ущерб на 1,3 миллиарда тенге нанесен АО “Народный банк Казахстана” в результате финансовых махинаций ТОО “ФРИЗКО”. Руководитель фирмы осужден приговором Ауэзовского районного суда г. Алматы, еще один фигурант уголовного дела объявлен в республиканский розыск.

Многоходовую аферу с подделкой официальных документов для получения кредита в “Народном банке” провернули директор ТОО “ФРИЗКО” госпожа Т. Ли со своим товарищем и однофамильцем О. Ли. События разворачивались вокруг земельного участка на территории Карасайского района г. Алматы, принадлежащего ТОО “Морис и К”.

ТОО “ФРИЗКО” в ходе переговоров с владельцем земельного участка пришли к согласию, что покупатель приобретает 100% доли в уставном капитале ТОО “Морис и К”, вместе с активами товарищества в виде заветного участка за 1,5 миллиона тенге. Дело оставалось за малым - найти необходимую сумму. Для этого покупатели обратились в АО “Народный банк Казахстана” с ходатайством о выделении банковского займа под залог приобретаемого имущества. Для напористых дельцов не стало препятствием даже то обстоятельство, что законный путь для получения кредита для них оказался закрыт. Порядок выдачи банковских займов предполагал, в перечне обязательных документов, предоставить сведения, подтверждающие доходность финансово-хозяйственной деятельности ТОО “ФРИЗКО”, что стало серьезным препятствием на пути к получению кредита, так как никакой деятельности товарищество не осуществляло, доходов, соответственно, не имело и предоставить необходимые документы на законных основаниях не могло.

- Достоверно зная, что указанное обстоятельство повлечет за собой отказ в выдаче займа, предприниматели составили подложные бухгалтерские документы, бухгалтерский баланс и отчеты о доходах и расходах за период с 2003 по 2005 годы, показав высокую доходность предприятия, - рассказывает майор финансовой полиции С. Потанин.

Надо добавить, что предприниматели попросили займ в размере 1,3 млрд. тенге, хотя, напомним, для покупки 100% доли в ТОО “Морис и К” и земельного участка требовалось всего лишь 1,5 миллиона. Остальные деньги планировали потратить по своему усмотрению. А чтобы провернуть аферу, нужно было скрыть разночтения. Но как? Ведь в договоре купли-продажи непременно всплыла бы реальная сумма сделки. Предприниматели поступили очень просто - подделали договор купли-продажи земельного участка с указанием необходимой суммы сделки в 1,3 миллиарда тенге. Предметом залога выступил этот самый участок земли. При этом, что интересно, покупателем выступала директор ТОО “ФРИЗКО” госпожа Ли, а продавцом оказался ее товарищ по замыслу Олег Ли, который заручился на этот случай всеми необходимыми полномочиями. А именно: подделал решение единственного участника ТОО “Морис и К” С. Терещенко о передаче себе 100% доли в ТОО и назначив себя же Генеральным директором предприятия. Подпись Терещенко, как позже показала судебно-почерковедческая экспертиза, выполнена другим лицом. Подпись от имени продавца Олег Ли выполнил сам, о чем также имеется заключение экспертизы.

- Таким образом, директор ТОО “ФРИЗКО” Т. Ли по подложным документам получила целевой банковский займ в сумме 1,3 млрд. тенге, - продолжает С. Потанин. - Полученные преступным путем целевые кредитные средства были переведены платежным поручением на депозитный счет самозванного директора ТОО “Морис и К” Олега Ли в филиал АО “Банк Капийский”, после чего деньги были обналичены. В результате АО “Народный банк Казахстана” был причинен крупный материальный ущерб в сумме 1,3 миллиарда тенге.

Ну а венцом успешной финансовой операции можно назвать уклонение от уплаты налогов ТОО “ФРИЗКО”. Согласно акту документальной налоговой проверки от 14.12.2006 года, ТОО задолжало государству 267,2 миллиона тенге по статье “Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты”.

По данным Агентства по борьбе с коррупционными и экономическими преступлениями, Ли Олег Робертович скрылся от следствия, в связи с чем он объявлен в республиканский розыск с мерой пресечения - арест. Директор ТОО “ФРИЗКО” Т. Ли в настоящее время осуждена приговором Ауэзовского районного суда г. Алматы по всем инкриминируемым преступлениям к 3 годам лишения свободы условно, и обязана погасить причиненный материальный ущерб. В ходе расследования дела было обнаружено и арестовано имущество обвиняемых на сумму 2 млрд. тенге.

Владимир Курятов, Астана


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...