Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).

Новости за сегодня

Финансовая полиция сообщает (10.10.2007 - 13.10.2007)

Финансовая полиция сообщает

13.10.2007

ДБЭКП по г.Астанавозбуждено уголовное дело по ст.222 ч.2 УК РК (Уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении директора ТОО «Профит-100» гр. А., который осуществлял коммерческую деятельность, не предоставляя в налоговые органы декларации о доходах на общую сумму 2 515 283 232 тенге.

13.10.2007

ДБЭКП по г.Астанавозбуждено уголовное дело по ст.177 ч.3 п. «б» УК РК (Мошенничество) в отношении гр. Ф., который путем обмана и злоупотребления доверием гр. Х., пообещав доставить из Европы автомобиль марки «Тайота Рав-4», завладел денежными средствами последнего на общую сумму 1 800 000 тенге.

13.10.2007

ДБЭКП по Алматинской области возбуждено уголовное делопо ст.308 ч.2 п.«в» УК РК (Превышение власти или должностных полномочий) в отношении должностных лиц КУИС МЮ РК г.Астаны и РГП «Енбек», по факту превышения должностных полномочии в части отчуждения земельных участков, находящихся в с.Ерменсай Алматинской области РГП «Енбек Алматы» и состоящие на балансе РГП «Енбек Алматы», повлекшее нарушение прав и законных интересов РГП.

13.10.2007

ДБЭКП по Атырауской области возбуждено уголовное дело по ст.311 ч.3 УК РК (Получение взятки) в отношении Акима пос. Макат гр. У., который был задержан при получении взятки в сумме 50 000 тенге от гр. К., за положительное решение вопроса о выделении земельного участка под строительство магазина.

13.10.2007

ДБЭКП по Атырауской области возбуждено уголовное дело по ст.176 ч.3 п. «г» УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества) в отношении бывшего начальника Атырауского областного отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог гр. Б. и заместителя начальника отдела гр. Х., которые с целью хищения вверенного чужого имущества присвоили денежные средства, выделенные на реконструкцию автомобильных дорог областного значения в Курмангазинском районе.

13.10.2007

ДБЭКП по Жамбылской области возбуждено уголовное делопо ст.209 ч.1 УК РК (Экономическая контрабанда) в отношении гр. О., который путем сокрытия от таможенного контроля, переместил из Республики Кыргызстан товаров народного потребления на сумму 1 630 854 тенге.

13.10.2007

ДБЭКП по Карагандинской области возбуждено уголовное дело по ст.314 ч.3 УК РК (Служебный подлог) в отношении Акима Тельманского сельского округа Осакаровского района гр. А., который путем внесения в официальные документы заведомо ложных сведений, в период с октября 2006 года по апрель 2007 года получил заработную плату за гр. Н. в сумме 31 606 тенге.

13.10.2007

ДБЭКП по Атырауской области возбуждено уголовное дело по ст.311 ч.2 УК РК (Получение взятки) в отношении начальника отдела архитектуры и градостроительства Макатского районного акимата гр. А., который был задержан при получении взятки в сумме 200 000 тенге от гр. К., за согласие на акте по определению, исследованию и выдачи земельного участка для строительства магазина.

13.10.2007

ДБЭКП по ЗКО возбуждены уголовныедела по ст.184 ч.3 п. «в» УК РК (Нарушение прав интеллектуальной собственности) в отношении гр. Б. и Л., которые осуществляли деятельность по сдаче в прокат копии игры «Counter Strike», причинив ущерб правообладателю на сумму 2 440 000 тенге.

13.10.2007

ДБЭКП по Карагандинской области возбуждено уголовное дело по ст.218 УК РК (Нарушение правил бухгалтерского учета) в отношении бухгалтера ТОО «DIGITAL IMPEX» гр. Т., котораянарушив правила ведения бухгалтерского учета, уклонилась от уплаты налогов на общую сумму 1 008 329 тенге.

12.10.2007

ДБЭКП по г.Алматы возбуждено уголовное дело по ст.177 ч.3 п.«б» УК РК (Мошенничество) в отношении гр. Н., который путем обмана получил в АГФ РГКП «ГЦВП» пособие как участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, чем причинил ущерб государству на сумму 1 015 725 тенге.

12.10.2007

ДБЭКП по г.Алматы возбуждено уголовное дело по ст.ст.24 ч.3, 177 ч.3 п.«б» УК РК (Приготовление к преступлению и покушение на преступление, Мошенничество) в отношении гр. С., который путем обмана, используя подложное свидетельство о регистрации автомашины марки «Тайота камри», пытался получить кредит в АО «Темирбанк» в сумме 1 000 000 тенге, но был задержан.

12.10.2007

ДБЭКП по Актюбинской области возбуждено уголовное дело по ст.184 ч.3 п.«в» УК РК (Нарушение прав интеллектуальной собственности) в отношении директора ТОО «Компания Актобе Ремпроект» гр. К., который незаконно использовал и сбыл програмные продукты «AvtoCAD», причинив ущерб правообладателю в лице компании «Avtodesk» на общую сумму 6 382 948 тенге.

12.10.2007

ДБЭКП по Атырауской областивозбуждено уголовное дело по ст.194 ч.1 УК РК (Незаконное получение и нецелевое использование кредита) в отношении гр. К., который путем представления в АО «Фонд развития малого предпринимательства» заведомо ложных сведений о залоговом имуществе, не сообщив об обстоятельствах которые могут повлечь прекращение кредитования, получил кредитные средства в сумме 5 000 000 тенге.

12.10.2007

ДБЭКП по Кызылординской области возбуждено уголовное дело по ст.ст. 307 ч.2, 314 ч.2 УК РК (Злоупотребление должностными полномочиями, Служебный подлог) в отношении старшего инспектора отделения РЭО Казалинского РОВД гр. А., который путем внесения в официальные документы заведомо ложной информаций, совершил служебный подлог, а именно произвел незаконную регистрацию на имя гр. А. 4-х автомашин иностранного производства на общую сумму 7 350 174 тенге, зная, что данные автомашины являются контрабандным товаром. Гр. А. 17.08.2007г. приговором Аральского районного суда осужден.

12.10.2007

ДБЭКП по Атырауской областивозбуждено уголовное дело по ст.176 ч.3 п.«б» УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества) в отношении руководства ТОО «Акмолагазстроймонтаж», которые согласно заключению экспертизы при строительстве 320-местной школы, с целью хищения чужого имущества, произвели строительно-монтажные работы не в полном объеме, причинив ущерб государству на сумму 35 278 276 тенге.

12.10.2007

ДБЭКП по ЮКО возбуждено уголовное дело по ст.ст. 218, 222 ч.1 УК РК (Нарушение правил бухгалтерского учета, Уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении директора ТОО «Азия-Связной» гр. Х. и главного бухгалтера данного ТОО гр. М., которые путем внесения в налоговую декларацию заведомо искаженных данных, уклонился от уплаты налогов на сумму 19 500 000 тенге.

12.10.2007

ДБЭКП по ЮКО возбуждено уголовное дело по ст.ст. 28 ч.2, 177 ч.3 п.«б» УК РК (Виды соучастников преступления, Мошенничество) в отношении гр. М., которая в сговоре с гр. Ш., путем обмана получили кредитные займы из ШФ АО «Темирбанк» на сумму 938 000 тенге.

11.10.2007

Следственным департаментом Агентства возбуждено уголовное дело по ст.176 ч.3 п.«б» УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества) по факту растраты вверенногочужогоимущества, путем продажи имущественного комплекса РГП «Казахдорстрой» стоимостью 760 800 000 тенге по заниженной цене за 48 750 000 тенге в ТОО «Торговый центр «Жана Курылыс», тем самым причинив ущерб государству на сумму 712 050 000 тенге.

11.10.2007

ДБЭКП по г.Астана возбуждено уголовное дело по ст.311 ч.4 п.«а» УК РК (Получение взятки) в отношении судебного исполнителя Администратора судов г.Астана гр. Б., который был задержан при получении взятки в сумме 200 долларов США и 6000 тенге от гр. Т., за непривлечение к административной ответственности.

11.10.2007

ДБЭКП по г.Алматывозбуждено уголовное дело по ст.192 ч.2 п.«б» УК РК (Лжепредпринимательство) в отношении граждан Х., М., Г. и неустановленных лиц, которые без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, с целью освобождения от уплаты налогов и извлечения иной имущественной выгоды, зарегистрировали лжепредприятие ТОО «Никсем-плюс» и при проведении финансовых операций уклонились от уплаты налогов в бюджет на общую сумму 9 896 424 тенге.

11.10.2007

ДБЭКП по Акмолинской областивозбуждены уголовныедела по ст.177 ч.3 п.«б» УК РК (Мошенничество) в отношении бывшего главного специалиста отдела таможенных доходов ДТК по Акмолинской области гр. К., который путем обмана директора ТОО «Намыс» гр. У., представителя ТОО «Сервис Трейд» гр. К., получил денежные средства в сумме 5 507865 тенге, предназначенные для уплаты налогов и присвоил их.

11.10.2007

ДБЭКП по Актюбинской области возбуждено уголовное дело по ст.190 ч.1 УК РК (Незаконное предпринимательство) в отношении гр. Т., которая не имея лицензии осуществляла предпринимательскую деятельность в сфере реализации продуктов питания, подлежащих обязательному лицензированию, с извлечением дохода на общую сумму 1 604 376 тенге.

11.10.2007

ДБЭКП по ЗКО возбуждено уголовное дело по ст.311 ч.4 п.«а» УК РК (Получение взятки) в отношении налогового инспектора Налогового комитета по ЗКО гр. М., который путем вымогательства получил взятку от индивидуального предпринимателя гр. М. в виде автосигнализации марки «Томагавк» стоимостью 28 000 тенге, за осуществление покровительства и не вмешательства в предпринимательскую деятельность.

11.10.2007

ДБЭКП по Кызылординской области возбуждено уголовное дело по ст.190 ч.2 п.«б» УК РК (Незаконное предпринимательство) в отношении директора представительства компании «Хенбридж Интернешнл ЛЛП» гр. Т., который не имея лицензии занимался предпринимательской деятельностью по отгрузке сырой нефти на станции Уштобе, Мангышлак в количестве 6900 тонн, с извлечением дохода на общую сумму 191 076 908 тенге.

11.10.2007

ДБЭКП по Мангистауской областивозбуждено уголовное делопо ст.222 ч.1 УК РК (Уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении руководства ОАО «Каскор Сервис», которые с целью получения материальной выгоды, путем внесенияв декларации искаженных данных, уклонились от уплаты НДС на общую сумму 8 245 002 тенге.

11.10.2007

ДБЭКП по Мангистауской области возбуждено уголовное дело по ст.190 ч.1 УК РК (Незаконное предпринимательство) в отношении руководителей АО «Каражанбасмунай», которые в период с 2001 по 2003 год осуществляли предпринимательскую деятельность без специального разрешения Министерства экономики и минеральных ресурсов РК, сверх лимита сожгли попутный газ в объеме 3,44 млн. куб., причинив ущерб государству на сумму 817 691 тенге.

10.10.2007

ДБЭКП по г.Алматы 15 февраля 2007 года при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками был задержан начальник отдела взимания Налогового комитета по Ауэзовскому району г.Алматы Ильясов Г.Х., который являясь должностным лицом, путем вымогательства получил от гр.Хворовой Т. взятку в крупном размере в виде денежных средств на сумму 6 000 долларов США за объявление банкротом ТОО «Компания Слим», т.е. за действия входящие в его полномочия. 16 февраля 2007 года по данному факту возбуждено уголовное дело по ст.311 ч.4 п.«а,в» УК РК (Получение взятки) в отношении Ильясова Г.Х.

27 августа 2007 года приговором Ауэзовского районного суда г.Алматы действия Ильясова Г.Х. переквалифицированы со ст.311 ч.4 п.«а,в» на ст.177 ч.3 п.«б» УК РК (Мошенничество). В виде наказания ему назначено 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества и с применением ст.63 УК РК(Условное осуждение) назначено 2 года лишения свободы условно.

Ввиду несогласия с решением суда о переквалификации действий Ильясова Г.Х., 2 сентября 2007 года в прокуратуру Ауэзовского района г.Алматы ДБЭКП по г.Алматы направлено ходатайство о внесении протеста на приговор суда. Ходатайство о внесении протеста удовлетворено, однако апелляционный протест прокуратурой был внесен только 11 сентября 2007 года.

В этой связи, ввиду истечения сроков опротестования, апелляционный протест прокуратуры судом оставлен без рассмотрения и 12 сентября 2007 года приговор вступил в законную силу.

10.10.2007

ДБЭКП по Алматинской области возбуждено уголовное дело по ст.228 УК РК (Злоупотребление полномочиями) в отношении начальника отдела животноводства РГКП «Коктальский» гр. Т., который используя служебное положение, причинил ущерб в сумме 90 000 тенге.

10.10.2007

ДБЭКП по ВКО возбуждено уголовное дело по ст.177 ч.2 п.«а» УК РК (Мошенничество) в отношении директора ГУ «Территориальный центр социального обслуживания на дому одиноких престарелых и нетрудоспособных граждан г.Семей» гр. Д., которая по предварительному сговору с гр. Д., путем обмана, с использованием фиктивных документов, похитила денежные средства гр. А., С. и С. в сумме 237 848тенге, начисленные в качестве заработной платы.

10.10.2007

ДБЭКП по Павлодарской области возбуждено уголовное дело по ст.222 ч.1 УК РК (Уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении руководства ТОО «Богатырь Аксесс Комир», которые в период с 01.01.2001 года по 31.12.2004 года осуществляли использование водных объектов-озер «Туз» и «Аманбайсор» без надлежащего документального оформления земельных участков, в результате чего за фактическое владение и пользование земельным участком площадью 596 га, уклонились от уплаты земельного налога на сумму 141 279 850 тенге.

10.10.2007

ДБЭКП по ЮКО возбуждено уголовное дело по ст.192 УК РК (Лжепредпринимательство) в отношении гр. К., который без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, зарегистрировал на подставное лицо лжепредприятие ТОО «Казкурылыстекс», чем причинил ущерб государству, в виде неуплаты налогов на сумму 300 800 000 тенге.


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...