Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Финансовая полиция сообщает (28.12.2007 - 05.01.2008)

Фото : 3 января 2008, 10:29

Финансовая полиция сообщает

05.01.2008

ДБЭКП по ЗКО возбуждено уголовное дело по ст.222 ч.1 УК РК (Уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении директора ТОО гр. Д., который путем внесения в декларацию искаженных данных о доходах и расходах, уклонился от уплаты налогов на сумму 22 453 795 тенге.

05.01.2008

ДБЭКП по ЮКО возбуждено уголовное дело по ст.312 ч.4 п. «а» УК РК (Дача взятки) в отношении начальника отдела дознания одного изРУВД области гр. Ж. и дознавателя данного РУВД гр. Б., которыепо предварительному сговору, совершили дачу взятки в сумме 11 500 тенге судье районного суда гр. А., за непринятие оправдательного приговора по уголовному делу.

03.01.2008

ДБЭКП по г.Алматы возбуждено уголовное дело по ст.196 ч.1 УК РК (Монополистические действия и ограничение конкуренции) в отношении руководителей ТОО «Нурэнергосервис», которые ограничили доступ на энергоснабжающий рынок субъектов экономической деятельности, причинив ущерб государству на сумму 17 млрд 787 101 515 тенге.

03.01.2008

ДБЭКП по Павлодарской области возбуждены уголовные дела по ст.ст.28 ч.4 (Виды соучастников преступления), 312 ч.1 УК РК (Дача взятки) в отношении инспектора ГУ «Центр обслуживания населения г. Павлодара» гр.А., который, используя служебное положение, путем подстрекательства склонил гр. Е., к даче взятки в сумме 50 000 тенге, государственному служащему, за восстановление книги регистрации граждан и договора купли-продажи квартиры.

29.12.2007

ДБЭКП по ЗКО возбуждено уголовное дело по ст. 307 ч.2 УК РК (Злоупотребление должностными полномочиями) в отношении должностного лица ГУ «Акжаикский районный отдел градостроительства, строительства ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» гр. Д., который произвел оплату в сумме 10 866 042 тенге из бюджетных средств за невыполненный объем работы по строительству сельского водопровода.

29.12.2007

ДБЭКП по ЗКО возбуждено уголовное дело по ст. 184 ч.3 п. «в» УК РК (Нарушение авторских и смежных прав) в отношении ИП гр. Ж., который незаконно использовал объекты авторского права, причинив ущерб правообладателюна общую сумму 1 207 300 тенге.

29.12.2007

ДБЭКП по ЮКО возбуждены уголовные дела по ст. 311 ч.4 п. «а, б» УК РК (Получение взятки) в отношении начальника отдела уголовного розыскаодного из ГОВД областигр. О., его заместителя гр. А. иоперуполномоченного этого отделагр. К., которые по предварительному сговору, путем вымогательства получили взятку в сумме 50 000 тенге от гр. Е., за укрытие факта совершенного им правонарушения.

29.12.2007

ДБЭКП по ЮКО возбуждено уголовное дело по ст. 176 ч.3 п. «б» УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества) в отношении директора управления АО «Югхиммонтаж» гр. Е., который совершил хищение денежных средств на общую сумму 22 800 000 тенге.

28.12.2007

ДБЭКП по г. Алматы возбуждено уголовное дело по ст.177 ч.3 п. «б» УК РК (Мошенничество) в отношении гр.М. и неустановленных лиц, которые по предварительному сговору, путем обмана и злоупотребления доверием гр.Ж. и Ж. под предлогом предоставления земельного участка в микрорайоне Трудовик, завладели денежными средствами последних, на сумму 1 320 000 тенге.

28.12.2007

ДБЭКП по г. Алматы возбуждено уголовное дело по ст.195 УК РК (Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности) в отношении директора ТОО гр.К., который уклонился от погашения кредиторской задолженности в сумме 16 943 390 тенге причинив ущерб ОФ АО «Народный Банк Казахстана» на указанную сумму.

28.12.2007

ДБЭКП по Карагандинской области возбуждено уголовное дело по ст.192 УК РК (Лжепредпринимательство) в отношении гр. Б., которая без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, с целью освобождения от уплаты налогов и других обязательных платежей зарегистрировала лжепредприятие ТОО «Эйлит», причинив ущерб государству на сумму 40 142 960 тенге.

28.12.2007

ДБЭКП по Карагандинской области возбуждено уголовное дело по ст.192 УК РК (Лжепредпринимательство) в отношении гр. Б., которая без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, с целью освобождения от уплаты налогов и других обязательных платежей зарегистрировала лжепредприятие ТОО «Автогипермаркет», причинив государству ущерб на сумму 62 792 422 тенге.

28.12.2007

ДБЭКП по Карагандинской области возбуждено уголовное дело по ст.192 УК РК (Лжепредпринимательство) в отношении гр. К., который без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, с целью освобождения от уплаты налогов и других обязательных платежей зарегистрировал лжепредприятие ТОО «Техстрой Компания», причинив государству ущерб на сумму 51 835 202 тенге.

28.12.2007

ДБЭКП по Костанайской области возбуждено уголовное дело по ст.215 ч.1 УК РК (Неправомерные действия при банкротстве) в отношении учредителя ТОО гр. М., который в предвидении банкротства незаконно произвел реализацию товарно-материальных ценностей на сумму 2 351 000 тенге, причинив ущерб государствуна сумму 6 187 464тенге.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии