Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Финансовая полиция сообщает (14.01.2008)

Фото : 14 января 2008, 18:01

14.01.2008

ДБЭКП по Атырауской области возбуждено уголовное по ст.177 ч.3 п.«б» УК РК (Мошенничество) в отношении начальника отдела платежных карточек АО «Банк Центр Кредит» гр. Ш., который без ведома использовал пароли сотрудников банка для входа в карточный модуль, произвел операции на открытие карточных счетов на вымышленных им лиц, а также одобрение на выдачу последним кредитных лимитов в виде денежных средств, которые в последующем снимались им через пост-терминалы и банкоматы данного банка, причинив ущерб на общую сумму 600 000 тенге.

14.01.2008

ДБЭКП по Актюбинской области возбуждено уголовное дело по ст.191 ч.2 п.«б» УК РК (Незаконная банковская деятельность) в отношении гр. Ю., который без регистрации в налоговых органах осуществлял выдачу денежных кредитов физическим лицам под залог недвижимого имущества, тем самым осуществляя незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в сумме 16 207 350 тенге.

14.01.2008

ДБЭКП по Костанайской области возбуждено уголовное дело по ст.192 УК РК (Лжепредпринимательство) в отношении гр. Е. и С., которые без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность зарегистрировали лжепредприятие ТОО «Компания ЕМТ», причинив ущерб государству в виде неуплаты налогов на сумму 128 670 007 тенге.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии