Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Финансовая полиция сообщает (18.01.2008)

Фото : 18 января 2008, 17:14

Финансовая полиция сообщает

18.01.2008

ДБЭКП по г.Астана возбуждены уголовные дела по ст.177 ч.3 п.«б» УК РК (Мошенничество) в отношении гр. Ж., которая путем обмана и злоупотребления доверием гр. А., Ж., Т., Н., Н., Г., К. и Б. пообещав оформить ипотечный кредит для приобретение квартиры, завладела денежными средствами в сумме 4 815 500 тенге.

18.01.2008

ДБЭКП по г.Астана возбуждено уголовное дело по ст.311 ч.4 п.«а,б» УК РК (Получение взятки) в отношении главного специалиста Департамента предпринимательства и промышленности г.Астана гр. Б., который в сговоре с гр. М. получили взятку в сумме 200 долларов США от предпринимателей, за ускоренную выдачу лицензии на реализацию алкогольной продукции.

18.01.2008

ДБЭКП по г.Астана возбуждено уголовное дело по ст.314 ч.2 УК РК (Служебный подлог) в отношении старшего инспектора ОАП УДП ДВД г.Астана гр. Н., который внес заведомо ложные сведения об отсутствии гр. Ж.Г. и Ж.Р. в базе данных среди лишенных на право управление транспортным средством, зная, что последние значатся в списке среди лишенных.

18.01.2008

ДБЭКП по г.Алматы возбуждено уголовное дело по ст.221 ч.1 УК РК (Уклонение гражданина от уплаты налога) в отношении ИП гр.К., который путем внесения в декларации искаженных данных о доходах, уклонился от уплаты налога на сумму 4 300 918 тенге.

18.01.2008

ДБЭКП по Алматинской области возбуждено уголовное дело по ст.176 ч.3 п.«б» УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества) в отношении кассира РУПС АОФ «Казпочта» гр. К., который путем зачисления на вымышленных лиц совершил хищение денежных средствв сумме 4 604 921 тенге.

18.01.2008

ДБЭКП по Алматинской области возбуждено уголовное дело по ст.177 ч.3 п.«б» УК РК (Мошенничество) в отношении гр. Я., который путем обмана и злоупотребления доверием руководства ТОО «Энерго Эксперт Казахстан» завладел цементом в количестве 50 тонн, причинив ущерб указанному ТОО на сумму 1 250 000 тенге.

18.01.2008

ДБЭКП по Алматинской области возбуждено уголовное дело по ст.177 ч.3 п.«б» УК РК (Мошенничество) в отношении гр. У., который путем обмана и злоупотребления доверием гр. А., завладел её имуществом на сумму 45 000 долларов США.

18.01.2008

ДБЭКП по ЗКО возбуждены уголовные дела по ст.ст. 24 ч.3 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление), 216 УК РК (Преднамеренное банкротство) в отношении директора ТОО «Катализатор» гр. Е., который с целью преднамеренного банкротства вступив в сговор с директором ТОО «Авалон» гр.С., используя фиктивные документы, искусственно завысил кредиторскую задолженность ТОО «Катализатор» перед ТОО «Авалон» для признания должника банкротом.

18.01.2008

ДБЭКП по Карагандинской области возбуждено уголовное дело по ст.177 ч.3 п.«б» УК РК (Мошенничество) в отношении гр. М., которая путем обмана и злоупотребления доверием управляющего Жанааркинского филиала РГП «Центр по недвижимости» гр. Т., подделав подпись в договоре купли-продажи квартиры от имени владельца гр. К., зарегистрировала за собой право собственности, чем причинила ущерб последней на сумму 1 500 000 тенге.

18.01.2008

ДБЭКП по Карагандинской области возбуждено уголовное дело по ст.314 ч.1 УК РК (Служебный подлог) в отношениидолжностного лицаЖанааркинского филиала РГП «Центр по недвижимости» гр. Т., которая совершила служебный подлог, путем внесения искаженных сведений в реестр согласно представленного дубликата договора купли-продажи квартиры принадлежащей гр. К.

18.01.2008

ДБЭКП по Кызылординской области возбуждено уголовное дело по ст.222 ч.1 УК РК (Уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении должностного лица АО «КРЭК» гр. К., который путем внесения в декларации заведомо искаженных данных о доходах, уклонился от уплаты налогов на сумму 395 754 071 тенге.

18.01.2008

ДБЭКП по Кызылординской области возбуждено уголовное дело по ст.307 ч.2 УК РК (Злоупотребление должностными полномочиями) в отношении заведующего финансового отдела одного из районных акиматовобласти гр. Д., который допустил растрату вверенного имущества, в результате не поступили обязательные платежи в государственный бюджет на сумму 4 010 165 тенге.

18.01.2008

ДБЭКП по Костанайской области возбуждены уголовные дела по ст.222 ч.2 УК РК (Уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении должностных лиц ТОО, которые путем внесения в декларации по НДС заведомо искаженных данных о доходах, уклонились от уплаты налогов на сумму 128 955 989 тенге.

18.01.2008

ДБЭКП по Мангистауской области возбуждено уголовное дело по ст.190 ч.2 п.«б» УК РК (Незаконное предпринимательство) в отношении руководства ТОО «PDV GROUP», которые не имея лицензии осуществляли предпринимательскую деятельность по ремонту и реставрации насосно-компрессорных труб нефтегазопромыслового оборудования, с извлечением дохода на сумму 444 518 946 тенге.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии