Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Кредит с интересом. Осужден мошенник, обманувший банк на 300 000 долларов

Фото : 20 июня 2008, 10:44


Кредитный угар последних лет еще долго будет давать негативные последствия. Сейчас можно только со вздохом вспоминать те богатые времена, когда казахстанские банки направо и налево разбрасывали огромные массы денег, часто не обременяя себя проверкой платежеспособности клиентов и обеспеченности кредитов. Такими райскими условиями мошенники сполна попользовались.

Один из таких предприимчивых граждан накануне получил за обман двух банков пять с половиной лет лишения свободы. Кредитная история мошенника началась в сентябре 2005 года, когда гражданин Герасименко заключил договор банковского займа с Алматинским филиалом АО «Банк ТуранАлем». По ипотечному соглашению ему предоставили кредит 300000 долларов. В качестве залога он выставил земельный участок в Алматы площадью почти 9 га, с соответствующими документами: постановлением акимата города о предоставлении ему права частной собственности на участок, договором купли-продажи, планом участка, выданным Алматинским территориальным комитетом по управлению земельными ресурсами. После того как ипотеку зарегистрировали в Центре по недвижимости, деньги были перечислены на текущий лицевой счет Герасименко. Затем он снял деньги со счета - и был таков. Лишь когда подошел срок выплаты займа, сотрудники банка обнаружили, что была проведена искуснейшая афера. Никакого участка, зарегистрированного на Герасименко, никогда не было, и, соответственно, документы, представленные банку, оказались чистейшей липой.

Тем временем удачливый аферист вошел во вкус и решил провернуть еще одно дельце, уже с другим банком. Найдя себе сообщников (их следствие так и не установило), Герасименко обратился в АО «Темирбанк». Там он просил открыть ему возобновляемую кредитную линию в размере 2 000 000 долларов. Под залог мошенник снова ставил земельный участок в южной столице. Банку он дал поддельный договор купли-продажи, якобы заключенный между акимом Алматы и Герасименко, и постановление акимата о праве частной собственности на участок. План мошенника мог так же безотказно сработать, если бы сотрудники службы безопасности банка не решили дотошно изучить документы на залоговое имущество. При проверке всплыло, что земельный участок Алматинским городским комитетом по управлению земельными ресурсами не выдавался, а документы являются поддельными. Тут же банкиры сообщили об этом в финансовую полицию. Через некоторое время силовики задержали мошенника, и вместо 2 миллионов долларов гражданин Герасименко получил тюремный срок.

Отметим, что осужденный имеет за плечами большой опыт работы в финансовых структурах и неплохо разбирается во всех тонкостях банковского дела. И еще интересен выбор мошенника: почему же именно БТА и «Темирбанк»?

Кстати, о подобных преступлениях можно сообщить анонимно в департамент финансовой полиции по телефонам горячей линии. Можно также по ним узнать о том или ином уголовном деле или получить юридическую консультацию у следователей. Телефоны call-центра: 278-73-97, 254-90-49.

Аскар ДЖАЛДИНОВ, Алматы


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии