Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).

Время возвращать долги

В то время, как бывшее руководство «БТА Банка» рисует катастрофические сценарии его дальнейшей судьбы, сам банк сосредоточился на выправлении ситуации, в которую он был этим же руководством загнан.

В настоящее время суммы долга заемщиков перед банком формально превышают размеры его обязательств, однако возвращение многих займов представляется проблематичным. Причина не в новом менеджменте и даже не столько в текущей экономической конъюнктуре - мировой кризис просто обострил проблемы, которые стали результатом реализации различного рода «черных» и «серых» схем.

 На основе последних данных уже сейчас можно сделать вывод: неограниченный контроль над банком и его транснациональная структура успешно использовались группой Мухтара Аблязова для вывода денег из Казахстана за рубеж с целью облегчения их дальнейшего «отмыва».

 Известен показной размах зарубежной строительной деятельности Мухтара Кабуловича, когда деньги фактическим заемщикам зачастую предоставлялись через «буферные» компании, в результате чего после их банкротства банк остался с проблемными девелоперскими активами на руках.

 При этом средства банка выводились не только посредством заемных операций, но и через инвестирование в зарубежные дочерние организации. Здесь есть где разгуляться: банк владеет контрольной долей участия в 6 компаниях, является крупным акционером в восьми, имеет представительства в Москве, Киеве, Дубае, Шанхае. При этом в последнее время Аблязов начал работу по «размыву» материнской доли в дочерних компаниях. Так, в конце октября 2008 года в состав акционеров ООО «БТА банк» (Москва) им были введены две зарегистрированные в России компании - «Проектностроительная компания АМК-Инвест» и «ТуранАлем Капитал». Тем самым доля участия «материнской» компании сократилась с 52,8 до 22,3%.

 Мухтар Аблязов вплоть до недавнего времени сохранял активное влияние на зарубежные «дочки». Так, в конце января текущего года Центробанк России известил казахстанский Нацбанк о проведении сомнительных клиентских операций в том же московском «БТА банке». Речь шла о переводе в 2008 году свыше $600 млн нерезидентам за импорт товаров, ввоз которых на территорию России подтверждался фальшивыми декларациями. Как правило, такие схемы реализуются для прикрытия различных криминальных операций - отмывания незаконных средств, уклонения от налогов, контрабандного вывоза капитала.

 Между тем совокупный размер находящихся за рубежом активов банка таков, что от решения вопроса их возвращения в Казахстан во многом зависит дальнейшее развитие БТА. Поэтому основные усилия правоохранительных органов и нового руководства банка сосредоточены именно в этом направлении.

 Здесь задействованы два сценария: «по-плохому» и «по-хорошему». В первом случае все будет решаться через судебное разбирательство на основании исков правоохранительных органов. Во втором будет учитываться добровольное содействие возвращению незаконно выведенных средств.

 В настоящее время Генеральной прокуратурой в суд направлены три иска к получателям кредитных ресурсов банка, в отношении которых новое руководство выразило сомнения в законности заключенных сделок. Причем одна из компаний - Hiberton Traiding Ltd, получившая кредит на сумму 7 млрд тенге, зарегистрирована на Британских Виргинских островах, а счета открыла в латвийском «Trasta Komercbanka». Сделка с этой экзотической компанией была заключена в 2007 году председателем правления банка Р. Солодченко, тем самым, который ныне находится в розыске.

 Однако государство в ряде случаев готово и к более гибким мерам: сотрудникам банка, ранее непосредственно участвовавшим в махинациях Аблязова, даны гарантии непривлечения их к уголовной ответственности в случае оказания ими реального содействия в возврате выведенных из банка средств.

 Это уже сейчас приносит первые плоды.

 Так, в настоящее время началось возвращение значительной суммы денег, выведенных из банка в результате реализации одной из многочисленных хитрых схем.

 История началась с того, что в середине 2008 года общество с ограниченной ответственностью «АТТА-Ипотека» (Россия) получило в банке кредит на сумму $71,7 млн, который через ряд иностранных компаний был переведен на счет ТОО «Казахстанское коллекторское агентство» (ККА). В июне 2008 года ККА конвертировало эти средства в 8,6 млрд тенге и перечислило в казахстанскую «дочку» «БТА Банка» - АО «Темирбанк» по договору цессии на выкуп проблемных займов банка. В конце января 2009 года ККА обратилось в АО «Темирбанк» с предложением о расторжении договора цессии. Помимо возврата 8,6 млрд тенге между ККА и АО «Темирбанк» было заключено дополнительное соглашение о штрафе в размере 871 млн тенге, то есть более $7 млн.

 В конечном счете полученные от «Темирбанка» 9,5 млрд тенге ККА перечислило компании ТОО «Global Securities». В свою очередь, «Global Securities» в начале февраля 2009 года конвертировало полученные деньги и перечислило их в сумме $77 млн в уже упоминавшийся латвийский «Trasta Kommercbanka» на счет компании «Steffer Global Inc.», являющейся 100% учредителем все той же «Global Securities».

 Только после предоставления гарантий непривлечения к уголовной ответственности сотрудниками банка операция была приостановлена, производится возврат денег. На сегодня уже возвращено $11 млн. Оставшаяся сумма заморожена в банке бенефициара.

 Эти действия правоохранительных органов и нового руководства банка позволяют рассчитывать на успешное возвращение незаконно выведенных средств и дальнейшую стабилизацию его позиций. Каждый рядовой гражданин - вкладчик банка может вздохнуть с облегчением: деньги в банк возвращаются.

Юрий Соболев

27 март 2009


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...