Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

МВД и ФСБ России пресекли деятельность группировки, осуществлявшей незаконные банковские операции и выводившей деньги за рубеж

Фото : 3 апреля 2009, 17:58

МВД и ФСБ России пресекли деятельность группировки, осуществлявшей незаконные банковские операции и выводившей деньги за рубеж

МОСКВА, 3 апреля. /ПРАЙМ-ТАСС/. Сотрудники департамента экономической безопасности МВД России и ФСБ пресекли деятельность преступной группы, которая осуществляла незаконные банковские операции и выводила за рубеж крупные суммы денег. Об этом ИТАР-ТАСС сообщили сегодня в пресс-службе департамента экономической безопасности /ДЭБ/ МВД РФ.

"Установлено, что руководители известного коммерческого банка на протяжении длительного периода времени осуществляли незаконную банковскую деятельность, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, а также совершали через консалтинговую фирму легализацию этих денежных средств", - сказали в ДЭБ.

По словам представителя департамента, значительная часть "грязных" денег по фиктивным основаниям перечислялась в адрес иностранных организаций в зарубежные банки, обналичивалась и впоследствии использовалась для продолжения преступной деятельности.

"Только за период с января 2007 года по сентябрь 2008 года преступной группой был извлечен доход на общую сумму более 9 млрд рублей", - сообщили в ДЭБ.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии