Горячие новости
Читайте также

Вся «правда» ложных предприятий

Фото : 8 июня 2009, 11:40

Вся «правда» ложных предприятий

Пятнадцать лет исполняется сегодня финансовой полиции Казахстана, с полным правом заслужившей репутацию антикоррупционного ведомства. Проблема обманутых дольщиков, борьба с так называемыми «обнальными» фирмами, противодействие подпольным казино, наконец, раскрытие фактов взяточничества и бюджетных растрат — вот та сфера, с которой привычно связывают деятельность финансовых полицейских. Накануне знаменательной даты наш корреспондент встретился с начальником Алматинского городского департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Максатом ДУЙСЕНОВЫМ. Разговор пошел о самых актуальных проблемах, решение которых зависит непосредственно от работы этого правоохранительного органа.

— Максат Керимбаевич, вышедший в конце апреля текущего года Указ Главы государства по усилению борьбы с коррупцией дал новые полномочия финансовой полиции. Расскажите, насколько в связи с этим усилилась антикоррупционная работа, в том числе и по очистке собственных рядов?

— Безусловно, передача расследования уголовных дел по должностным преступлениям повысила статус финансовой полиции, повысила ответственность. За пять месяцев года городским департаментом возбуждено 27 уголовных дел по фактам коррупции, наложен арест на имущество привлекаемых к уголовной ответственности лиц более чем на 90 миллионов тенге. Среди нарушителей — сотрудники РГП «Енбек Алматы» Сагиндыков и Дунесбаев, начальник Алматинского отделения железной дороги КТЖ Бадамбаев, начальник отдела дорожной полиции Кусаинов, сотрудники налоговых органов.

Не забываем выявлять и нечистых на руку сотрудников своего департамента. К примеру, за весь прошлый год по жалобам и обращениям граждан управлением внутренней безопасности проведено 93 служебных проверки и расследования, а в этом году уже 86. Если в прошлом году к дисциплинарной ответственности были привлечены 17 сотрудников, а двое по отрицательным мотивам уволены, то за первый квартал текущего года по тем же причинам привлечены 32, а уволены восемь. Такого рода профилактика воспитывает подчиненных и повышает авторитет финансовой полиции среди населения.

— Кстати, о жалобах граждан. Как известно, ряд руководителей строительных компаний, обманув большое число дольщиков, бежали и объявлены в розыск. Горожане, оставшиеся без денег и квартир, недовольны тем, что мошенников не очень активно ищет финансовая полиция. Что скажете по этому поводу?

— Ну не все так однозначно. Возьмем, к примеру, дело компании «Верный.kz». Похитившие деньги дольщиков Абишева и Есенова осуждены к девяти годам лишения свободы каждая, бухгалтер Мурушева — к году условно. Судом взыскано в пользу потерпевших полтора миллиарда тенге. В отношении учредителя ТОО Акбиева уголовное дело выделено в отдельное производство, он объявлен в международный розыск. Уже есть точная информация, что Акбиев сейчас находится в Турции. Конечно, дольщикам не терпится, чтобы его быстрее задержали, но для этого нужно провести определенные международные процедуры. Пока могу сказать, что мы принимаем все необходимые меры по его задержанию и экстрадиции в Казахстан. Кстати, на все имущество, вклады и другие материальные ценности Акбиева и его подельников наложен арест на сумму, превышающую нанесенный дольщикам ущерб.

Так что в рамках своей компетенции мы делаем все, что от нас требуется: расследовали 12 уголовных дел, к ответственности привлекли девять руководителей строительных компаний, арестовали имущество на сумму 26 миллиардов тенге. Ряд преступников уже осужден. Помимо «Верный.kz», это директора и бухгалтеры компаний «Казкоммерцинжиниринг», «БС групп», «Столичная недвижимость». Расследуются дела «Казстрой», «Спецстальснаб», «А-Корп». Кроме того, мы тесно сотрудничаем с инициативными группами дольщиков, в том числе по выявлению скрытых активов мошенников.

— Еще одна специфичная для Алматы проблема связана с фактами лжепредпринимательства и финансовых афер. Мошенники воруют государственные деньги, а страдают от этого добросовестные бизнесмены, когда-либо имевшие с ними совместные дела. Как защитить законопослушных предпринимателей?

— Эта тема требует подробного разъяснения, поскольку некоторые предприниматели намеренно вводят в заблуждение общественность, жалуясь на якобы неправомерные действия налоговых органов, финполиции. Ведь что такое лжепредприятие? Это фирма, которая существует только на бумаге и зарегистрирована на подставных лиц, как правило, безработных или гастарбайтеров из других государств. Фактически ими управляют группы преступников, у которых имеются лишь печати этих самых «липовых» предприятий.

Схема их «работы» проста. Существует, к примеру, компания, которая реально осуществляет коммерческую или иную деятельность, имеет, условно, сто миллионов тенге дохода. Чтобы не платить налоги со всей суммы, недобросовестный бизнесмен находит подставную фирму, с которой и составляет мнимый договор, а также фабрикует счет-фактуры, акты выполненных работ или документы о поставке товаров и услуг. На основании этих фиктивных документов предприниматель перечисляет на счет мнимого поставщика, к примеру, 70 миллионов тенге, фактически уводя их от налогообложения. Эти деньги затем обналичиваются и возвращаются бизнесмену за вычетом процента, который лжепредприятие оставляет себе. Понятно, что никаких товаров и услуг не поставляется.

Поэтому когда говорят, что пострадал тот или иной честный бизнесмен, имевший когда-то дело с фиктивным предприятием, это, по крайней мере, лукавство. Спрашивается, а как они взаимодействовали с компанией, директор которой стоит, например, вдоль улицы Сейфуллина, нанимаясь на любую низкооплачиваемую работу? Мы выявляем эти сделки, доказываем их незаконность, суд аннулирует регистрацию фиктивной фирмы, на суммы, уведенные от налогообложения, начисляются налоги. Не так давно у одной группы мошенников обнаружено около миллиона долларов (!), снятых со счета лжепредприятия.

Нередко наши сотрудники задерживали мнимых предпринимателей прямо на выходе из банков. С начала года обезврежены семь организованных преступных групп, при задержании у каждой изымались до 17 печатей фирм-однодневок.

К большому сожалению, создание подставных предприятий превратилось в целый бизнес, в нем задействованы нечистые на руку нотариусы и юридические фирмы, которые регистрируют в госорганах лжепредприятия, а потом продают их по цене от пятисот до двух тысяч долларов. Для борьбы с этим явлением необходим комплекс мер с участием регистрирующих органов, банков и правоохранительных структур.

Алматы — крупный финансовый центр, а где «крутятся» большие деньги, много соблазна для мошенников и аферистов. Только за первый квартал к нам от граждан поступило на 800 заявлений больше, чем за аналогичный период прошлого года. Все это — жалобы на совершение экономических и финансовых преступлений.

— Максат Керимбаевич, еще один актуальный вопрос, и не только для Алматы, — расцвет нелегального игорного бизнеса. Игровые клубы закрывают десятками, но они тут же открываются вновь. Результат, получается, нулевой?

— Здесь действительно есть проблема. С начала года выявлены 55 подпольных игорных заведений, из которых пять казино и 50 залов игровых автоматов. По трем фактам возбуждены уголовные дела. Для привлечения виновных к административной ответственности в Комитет индустрии туризма Минтуризма и спорта направлены 32 материала проверок.

Дело в том, что салоны игровых автоматов нашли лазейку в законе, получив разрешения на работу без выплаты клиентам денежного выигрыша. Но фактически они выплачивают выигрыш наличными, имеют свою наработанную клиентуру. Однако к уголовной ответственности нарушители привлекаются только при получении дохода или нанесении ущерба государству на сумму свыше пятисот МРП. Поэтому чаще всего подпольщиков приходится привлекать к административной ответственности, а он штраф заплатил и открыл игровой зал в другом месте.

Мы считаем, нужно категорически запретить этот бизнес, поскольку он вредит не только государству, но и обществу, являясь социальной болезнью: из-за игровой зависимости близких разрушаются семьи, люди теряют деньги, работу. Есть же Закон «Об игорном бизнесе», согласно которому, все игорные заведения должны размещаться под Щучинском и около Капшагая. Так пусть предприниматели соблюдают закон, а мы в свою очередь все силы направим на выявление более крупных экономических и коррупционных преступлений с многомиллионным ущербом государству.

Асет КАЛЫМОВ


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии