Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма - одна важных задач банков

АСТАНА. 5 ноября. КАЗИНФОРМ - Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) - одна из наиболее важных задач для современных банков, сообщает пресс-служба Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.

С вступлением в силу Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Закон) данная задача становится еще более актуальной для банков второго уровня Казахстана.

В настоящее время Комитетом по финансовому мониторингу МФ РК проводится работа по разъяснению закона и подготовка субъектов финансового мониторинга к выполнению требований законодательства.

Этому вопросу посвящается семинар на тему «ІТ-поддержка комплайенс-решений в сфере ПОД/ФТ», с участием более 20 ведущих банков Казахстана, который проходит сегодня в Астане.

Семинар направлен на предоставление практической помощи банкам путем предложения одного из вариантов определения методов и средств обработки, доставки и хранения информации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Обучение представлено в виде целевого инструктажа для руководителей комплайенс-подразделений банков, директоров по информационным технологиям банков, а также других специалистов банковского сектора.


5 ноября 2009, 12:10
Источник, интернет-ресурс: Международное информационное агентство «КазИнформ»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код