Сотрудники "Евразии Логистик" получили от 8 до 9 лет за хищение у БТА Банка $730 млн

 

Сотрудники "Евразии Логистик" получили от 8 до 9 лет за хищение у БТА Банка $730 млнДорогомиловский суд Москвы в пятницу приговорил четырех высокопоставленных сотрудников компании "Евразия Логистик" к лишению свободы на срок от девяти до восьми лет и крупным штрафам за хищение у БТА Банка 730 миллионов долларов, передает ИА Новости-Казахстан  со ссылкой на сообщение РАПСИ.

Решение суда вынесено на основании вердикта присяжных, которые ранее признали фигурантов дела виновными в мошенничестве.

Генеральный директор фирмы Александр Волков приговорен к девяти годам лишения свободы и 1 миллиону рублей штрафа, директора по финансам и экономике этой организации Артем Бондаренко и Алексей Белов получили по восемь лет и по 500 тысяч рублей штрафа.

Юристу компании Денису Воротынцеву суд назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы со штрафом в 1 миллион рублей.

Бондаренко и Белов были взяты под стражу в зале суда. Они находились под залогом в размере 50 и 40 миллионов рублей соответственно.

Всех подсудимых признали виновными в совершении преступления путем мошенничества (часть 4 статьи 159 УК РФ), совершенного в составе организованной группы в особом крупном размере. Суд исключил из обвинения статью 327 УК РФ (подделка документов), сочтя, что данный эпизод входит в состав мошенничества.

В своем приговоре суд указал, что они причастны к незаконному получению кредита в 730 миллионов долларов, выданного на приобретение земли в Домодедовском районе Московской области.

Адвокаты подсудимых заявили о незаконности приговора и о намерении обжаловать его.

Ранее прокурор просил суд приговорить Волкова и Воротынцева к 12,5 годам лишения свободы, Бондаренко и Белову назначить по 9,5 лет заключения. В свою очередь защита подсудимых просила суд об оправдательном приговоре, заявляя об отсутствии в их действиях состава преступления.

По данным МВД РФ, в 2006 году бывший руководитель АО "БТА "Банк" (Казахстан) и ООО "БТА "Банк" (Москва) Мухтар Аблязов создал организованную преступную группу с целью хищения имущества АО "Банк Туран Алем". В группировку вошли вышеуказанные руководители ООО "Евразия Логистик" и гендиректор ООО "Ист Бридж Кэпитал" Александр Удовенко.

По версии следствия, обвиняемые договорились о приобретении крупного земельного участка в Домодедовском районе Московской области площадью около 2,5 тысячи гектаров. Затем от имени шести оффшорных компаний, зарегистрированных на Сейшелах и контролируемых Удовенко, они подготовили поддельные заявки на получение кредита якобы для приобретения этих земельных участков для строительства коттеджных поселков на общую сумму более 730 миллионов долларов.

Пакет подложных документов был представлен в банк, который одобрил выдачу кредитов под залог земли, и в мае 2007 года указанная сумма была перечислена на счета компаний, контролируемых участниками преступной группы. Полученные денежные средства обвиняемые использовали по своему усмотрению, сообщало МВД.

Для сокрытия совершенного преступления на небольшую часть полученных денег обвиняемые купили землю, которую предоставили в залог (ипотеку) АО "Банк Туран Алем". Причем оценка стоимости земельного участка, представленная в банк, значительно превышала его фактическую рыночную цену.

В январе 2009 года обвиняемые решили организовать прекращение прав ипотеки АО "Банк Туран Алем" в отношении земельных участков. Как отмечало МВД, для этого они изготовили, подделав подпись представителя АО "БТА Банк", подложные соглашения о расторжении договоров ипотеки на землю, датированные октябрем 2008 года. Пакет фиктивных документов представили в управление ФРС по Московской области, где сделка была зарегистрирована. Высвобожденное таким образом имущество было продано для придания видимости законности владения им.

Расследование дела в отношении Мухтара Аблязова продолжается.

22 октября 2012, 10:44
Источник, интернет-ресурс: Агентство международной информации «Новости-Казахстан»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript