Скрытые капиталы казахстанцев обнаружены в офшорах Виргинских островов

Скрытые капиталы казахстанцев обнаружены в офшорной зоне Британских Виргинских островов. Об этом стало известно в ходе широкомасштабного расследования, проводимого международным консорциумом журналистов (International Consortium of Investigative Journalists), передает КазТАГ.

«Наше расследования только началось, и мы не можем утверждать, что все обнаруженное связано с нарушением закона. Идет широкомасштабная проверка компаний, банковских счетов и денежных операций. Несомненно, капитал казахстанцев в этом морском офшоре (Британские Виргинские острова - КазТАГ) присутствует»,- сообщили агентству по телефону в консорциуме.

«В основном, их скрытые владельцы или аффилированные с ними юридические и физические лица представляют в большей мере нефтегазовую, горнодобывающую и металлургическую отрасли, банковский сегмент и в малой степени - несырьевой сектор. Мы постараемся обнажить скрытые имена и тайные отношения в ближайшее время», - продолжили собеседники.

Как сообщается на сайте консорциума, расследуемые документы представляют самой большой запас внутренней информации об офшорной системе, когда-либо полученными организацией средств массовой информации. Общий размер файлов измеряется в гигабайтах более чем в 160 раз больше, чем утечка американских документов госдепартамента по Wikileaks в 2010 году.

Для проведения анализа документов ICIJ сотрудничает с журналистами из The Guardian и BBC в Великобритании, Le Monde во Франции, Süddeutsche Zeitung и Norddeutscher Rundfunk в Германии, американской Washington Post, канадской радиовещательной корпорацией (CBC) и 31 другими медиа-партнерами по всему миру. Восемьдесят шесть журналистов из 46 стран использовали высокотехнологичные данные отчетности, чтобы просеять через электронную почту, счета книг и другие файлы, которые охватывают почти 30- летнюю историю офшоров.

Антикоррупционные кампании утверждают, что морские (офшорные - КазТАГ) тайны подрывает закон и порядок в государствах, заставляют рядовых граждан платить более высокие налоги, чтобы компенсировать доходы, которые исчезают в море. Исследования показали, что трансграничные потоки глобальных доходов от финансовых преступлений составляют в сумме от $1 трлн до $1,6 трлн в год.


8 апреля 2013, 11:06
Источник, интернет-ресурс: Казахское телеграфное агентство «КазТАГ»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Загрузка комментариев...
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код