В СКО возбуждено уголовное дело в отношении руководителя ОПГ

Zakon.kz Zakon.kz
Шиманский Виктор и его соучастники обвиняются в том что, в составе организованной преступной группы создали ряд лжепредприятий и причинили ущерб государству на сумму 940 млн тенге.
В Северо-Казахстанской области финансовой полицией возбуждено уголовное дело в отношении руководителя ОПГ, передает корреспондент BNews.kz.

Напомним, в июне 2013 года сотрудники Департамента финансовой полиции по Северо-Казахстанской области выявили группу лиц, которые в 2007-2013 годах в Петропавловске, создав более 10 лжепредприятий, оказывали коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов и незаконному обналичиванию денежных средств. Группа состояла из 6 человек, один из которых - Шиманский Виктор - был задержан с поличным 4 июня в городе Петропавловск, после очередного обналичивания денежных средств в сумме 9,7 млн тенге.

5 июня текущего года в отношении последнего и еще 5 граждан возбуждены уголовные дела по фактам лжепредпринимательства.

«В ходе расследования уголовных дел 27 ноября 2013 года Департаментом в отношении Виктора Шиманского возбуждено еще одно уголовное дело по факту создания и руководства организованной преступной группой», - сообщил на брифинге пресс-секретарь Департамента по борьбе с экономической и коррупционной деятельностью Нурлан Жахин.

Также возбуждено уголовное дело по факту участия в организованной преступной группе в отношении Шиманского Сергея, Рафаэля Айбасова, Марата Фомиченко и Александра Асланова.

Шиманский Виктор и его соучастники обвиняются в том что, с мая 2012 по июнь 2013 года в составе организованной преступной группы создали ряд лжепредприятий, в том числе ТОО «Фрегантина», ТОО «Снаб Север», ТОО «АРВПлюсAuto», чем причинили ущерб государству в виде неуплаты налогов на сумму 940 млн тенге.

«Шиманский Виктор и Шиманский Сергей с санкции суда арестованы», - резюмировал Нурлан Жахин. 

Светлана БОЯРСКАЯ
Следите за новостями zakon.kz в:
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления