Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Финансовая полиция Алматы начала расследование против фонда Аман саулык

Компания подозревается в легализация денежных средств, полученных незаконным путём.

Фото : 11 марта 2014, 18:24
Как сообщил нам информированный источник в правоохранительных органах, Департамент финансовой полиции г.Алматы возобновил следственные действия по уголовному делу на ТОО «Продюсерский центр «Панорама» и «Ракурс». Дело возбуждено по статье 193 уголовного кодекса – легализация и отмывание денежных средств, полученных незаконным путём.

По версии следствия, к отмыванию денежных средств, помимо указанных предприятий, причастно ещё и ТОО «Сеть обменных пунктов валют «БАНКа», действовавшее в южной столице.

Следствию достоверно известно, что ежемесячно через «БАНКа» обналичивались от 100 до 200 тысяч долларов США, поступавших из-за рубежа.
По данным нашего источника, в эту схему отмывки средств входил общественный фонд «Аман-саулык», бухгалтер и ряд сотрудников которого выступали в роли курьеров. Они получали наличные деньги в ТОО «Сеть обменных пунктов валют «БАНКа» и передавали конечным адресатам.

Нам стало известно, что следователи финполиции провели обыски в «обнальном» ТОО, где изъяли крупные суммы в различной иностранной валюте. Руководители обменной сети и курьеры, скрытно доставлявшие к ним деньги из-за рубежа, уже дают признательные показания.
11 марта начались следственные действия в отношении ОФ «Аман-саулык».


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии