Мажилис во втором чтении одобрил поправки по противодействию отмыванию незаконных доходов

Zakon.kz Zakon.kz
Проектом закона предусмотрены нормы, направленные на совершенствование правовых механизмов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма.
Депутаты мажилиса (нижняя палата) парламента Казахстана в среду на пленарном заседании одобрили законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»  во втором чтении, передает корреспондент агентства, сообщает ИА Новости-Казахстан
 
«Основной целью законопроекта является приведение законодательства Казахстана в соответствие с международными стандартами в части реализации рекомендаций, отчет о взаимной оценке евразийской группы по противодействию и легализации преступных доходов и финансированию терроризма, также координация действий в рамках единого  экономического пространства и совершенствование национального законодательства государств», - сообщил депутат Серик Оспанов.
 
Как отмечается в заключении комитета мажилиса по финансам и бюджета, законопроектом предусмотрены нормы по приведению законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма в соответствие с международным стандартам.
 
В целях противодействия теневой экономике предусмотрены меры по расширению перечня субъектов финансового мониторинга.
 
Согласно международным стандартам, в Казахстане необходимо охватить системой финансового мониторинга всех лиц, представляющих финансовые услуги. В этой связи в перечень включены три новых субъекта мониторинга: бухгалтерские организации, микрофинансовые организации, операторы систем электронных денег, не являющиеся банками. 
 
Вместе с тем проектом закона предусмотрены нормы, направленные на совершенствование правовых механизмов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма.
Следите за новостями zakon.kz в:
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления