Более 2 трлн тенге составил нелегальный оборот денег в Казахстане

armada.mk.ua

Выявлено свыше 1 200 подконтрольных компаний с финансовыми оборотами более 2 трлн тенге. По всем фактам уже возбуждены уголовные дела.

Свыше 60 потенциальных преступных групп, занимающихся криминальным обналичиванием денег были установлены Службой экономических расследований. Об этом сегодня на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказал председатель Комитета по финансовому мониторингу МФ РК Жанат Элиманов, сообщает корреспондент zakon.kz.

Всего оперативниками было выявлено свыше 1 200 подконтрольных компаний, финансовые обороты которых превысили 2 трлн тенге. По всем уже возбуждены уголовные дела, 98 лиц признаны подозреваемыми, из них 28 – помещены под стражу, еще 29 – взяты под домашний арест ("подписка о не выезде" - 32; "залог" - 2).

В итоге количество выявленных фактов выписки фиктивных счет-фактур увеличилось в два раза (с 159 до 304), - добавил спикер.

По его словам, точечное установление крупных "игроков" теневого бизнеса и полной их нейтрализации – основной тренд работы СЭР за последние 8 месяцев (и называется "STOP-ОБНАЛ"). Всего было нейтрализовано 19 ОПГ в этой сфере.

Необходимо отметить, что впервые за последние пять лет наблюдается снижение уровня обналичивания на 38% (с 1,46 трлн. тенге за 7 мес. 2019г. до 905,3 млрд тенге за 7 мес. 2020г.), - сообщил он.

Приводя примеры таких ОПГ, спикер назвал компанию, работавшую под руководством Перетятько, которая в течение 10 лет проводила незаконные операции.

Ее клиентами являлись более 3 тыс. компаний из разных регионов страны. Ущерб от незаконной деятельности составил порядка 4 млрд тенге, из которых около 1,5 млрд тенге возмещено, - сказал он.

Аналогично в Атырауской области в ходе следствия пресечена деятельность ОПГ Даулетьяровой, в Алмате – ОПГ Турекуловой. Последними обналичено около 4-х млрд тенге.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан