Лента новостей
0

В Шымкенте выявили ОПГ, обналичившую миллиарды тенге

Pixabay, фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2021 10:12 Pixabay
Уголовное дело направлено в суд.

Сотрудники Департамента экономических расследований по Шымкенту Комитета по финансовому мониторингу выявили факт незаконной деятельности ОПГ в составе восьми лиц, занимавшихся выпиской счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров, с обналичиванием денежных средств за материальное вознаграждение, передает zakon.kz.

В ходе следствия было установлено, что преступной группой в период 2017-2020 годов оказаны услуги по выписки фиктивных счетов-фактур коммерческим организациям в целях уклонения от уплаты налогов в бюджет на общую сумму более 7,7 млрд тенге.

Уголовное дело по ст. 28 ч.3, 216 ч.3 (выписка фиктивных счетов-фактур), 262 ч.1 и ч.2 (организация организованных преступных групп), 241 (нарушение законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности), 24 ч.3, 190 ч.3 (мошенничество) п.1) УК РК в отношении членов ОПГ направлено в суд.

Следите за новостями zakon.kz в:
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: