Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В США осуждены два китайских банкира

Фото : 7 мая 2009, 18:16

В США осуждены два китайских банкира

Два бывших высокопоставленных сотрудника Bank of China и их жены приговорены к длительному тюремному заключению в США за хищение 485 млн. долларов.

Сюй Чаофань, Сюй Гоцзюнь, Куан Вань Фан и Юй Ин И были также признаны виновными в подделке документов - в том числе паспортов и виз - и отмывании денег с помощью банковских операций и через казино.

Кроме того, суд Лас-Вегаса обязал осужденных вернуть 482 млн. долларов, так как, по словам прокуроров, эта четверка не могла "потратить незаконно нажитые средства в США".

Сюй Чаофань и Сюй Гоцзюнь были приговорены к 25 и 22 годам лишения свободы соответственно, в то время как их жены Куан Вань Фан и Юй Ин И получили по восемь лет тюрьмы.

В суде была оглашена хитроумная схема, с помощью которой с 1991 по 2004 год менеджерам банка удалось присвоить сотни миллионов долларов.

Отмывание денег происходило через подставные фирмы и личные счета в Гонконге, Канаде и США, куда они намеревались эмигрировать.

По словам прокуроров, "значительное число операций" было совершено в казино Лас-Вегаса, где делались ставки на сумму до 80 тыс. долларов.

Сотрудники банка обзавелись поддельными паспортами и даже заключили фиктивные браки с гражданками США, чтобы получить право остаться в стране.

В конце концов, в 2004 году их удалось арестовать, а в 2008 году всех четверых признали виновными.

Заместитель министра юстиции США Лэнни Брюер лично поблагодарил агентов ФБР и прокуроров за раскрытие преступной схемы.

"Мы будем строго следить за иностранцами, которые нарушают финансовое законодательство своих стран, а потом ищут незаконные способы устроить богатую жизнь в Соединенных Штатах за счет незаконно нажитых средств", - заяви он.

Еще один менеджер того же банка, Юй Чжендун, добровольно признал свою вину и помогал в расследовании дела. Позже он был приговорен к тюремному заключению в Китае.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии