2 млрд тенге незаконно обналичила жительница Алматы

мошенничество, полиция, расследование, фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2021 15:13

Фото: кадр из видео

Жительница Алматы осуждена за незаконное обналичивание денег, передает Zakon.kz.

Об этом сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу.

Территориальным департаментом агентства по городу Алматы завершено досудебное расследование в отношении Еремеевой, занимавшейся преступной деятельностью по незаконному обналичиванию денежных средств.Пресс-служба АФМ РК

Следствием установлено, что Еремеева в период с конца 2019 года по 2020 год оказывала коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов путем выписки первичных бухгалтерских документов на общую сумму более 2 млрд тенге.

Преступные действия осуществлены за материальное вознаграждение через подконтрольные ей шесть компаний.Пресс-служба АФМ РК

Как уточнили в ведомстве, Еремеева осуждена к четырем годам восьми месяцам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в сфере экономической деятельности сроком на 10 лет.

Читайте также