Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Черная «прачечная». В Казахстане создается структура по борьбе с «отмыванием денег»

Фото : 1 июня 2005, 10:52

Грязные деньги - это всегда преступление. Будь то коррупция, вымогательство, мошенничество, принудительное «крышевание» бизнеса, проституция или наркоторговля, контрабанда или банальное воровство... К источникам грязных денег эксперты готовы причислить и налоговые преступления, и уклонение от таможенных платежей, и невозврат валюты из-за рубежа. В 2002 году финансовая полиция зарегистрировала 359 уголовных дел по незаконному предпринимательству, 135 - по лжепредпринимательству, 494 - по уклонению от уплаты налогов, 40 - по легализации денежных средств, добытых преступным путем. По данным статистики, за 10 месяцев прошлого года в Казахстане было зарегистрировано более 11 тысяч преступлений только в сфере экономики! Как утверждают юристы, «отмывание денег» сопровождает любое преступление, связанное с получением дохода.
Способов отмывания сотни!!! Например, недавно задержанный в Шымкенте наркобарон Мухамедьяров при расчете за продажу и покупку очередной партии наркотиков использовал «быстрые банковские переводы». На вырученные деньги покупал ворованные иномарки, перегонял их в Афганистан и там менял на наркотики. «Цивильные беловоротничковые» преступники используют метод запутывания следов: проводят ряд операций с «грязными» деньгами (вплоть до перевода на счета специально созданных подставных фирм), в результате которых истинные обстоятельства происхождения денег установить практически невозможно.
Популярен метод искажения бухгалтерской, банковской отчетности, создания липовых договоров и получения фиктивных кредитов. Так, два года назад через подложные документы и липовую фирму группа мошенников похитила из казначейства Астаны 1 млн. 200 тыс. долларов! В настоящее время правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении одного западно-казахстанского бомжа, который отправил в Швейцарию миллион долларов!
Но даже вышеупомянутые аферы - дела мелкой рыбешки. «Крупные акулы» теневой экономики Казахстана предпочитают оффшоры. Понятное дело: оффшорные зоны не требуют подтверждения легальности доходов, там нет валютного контроля и налогообложения. В прошлом году более 20 процентов экспорта из Казахстана прошло через Бермудские острова.
Бороться с подобными явлениями впредь будет специально созданная финансовая разведка - новая структура при Генеральной прокуратуре РК. Цель финразведки - вывести из тени нелегальные доходы. В поле зрения нового силового органа попадут все объекты, работающие с крупными суммами денег, - от банков до ломбардов и благотворительных фондов.
- Вот по казино мне сейчас справку показывают, какой у них доход - вы засмеетесь! - совсем не смешно заместителю генерального прокурора Мерей Ваисову. - В Алматы работает около 50 казино, доход указывают 860 тысяч тенге! Смешно?
На специальном семинаре (прошел 26-27 мая этого года в Алматы) западные эксперты рассказывали казахстанским прокурорам и банкирам, как должна работать финансовая разведка. Дэвид Байснер, эксперт-советник казначейства США, много лет проработавший в ФБР, предложил казахстанским коллегам ввести в частных бизнес-структурах своих информаторов. Они обязаны будут докладывать органам финансовой разведки обо всех подозрительных операциях, включая сведения об обмене валюты, покупке ценных бумаг или драгоценных камней и металлов, открытии банковских счетов в пользу третьих лиц, открытии счета на анонимного владельца, сомнительных страховых выплатах или выдаче призового вознаграждения по лотерее.
Понятное дело, банкиров не может радовать перспектива, что за ними и их работой будут следить спецагенты. На семинаре прозвучало немало тревожных вопросов: как распознать «отмывание денег», как вести себя банковскому клерку в случае, если сделка покажется подозрительной? Как долго (1-5 дней) финансовая разведка будет проверять происхождение и чистоту денег клиента и отразятся ли эти сроки на репутации и доходах банка? Кто несет ответственность, если клерк не распознал «подозрительность сделки» и тем самым помог «отмыванию денег»? Как избежать «отмывания денег» и при этом не нарушить банковскую тайну?
Отвечая на эти вопросы, организатор семинара - Генеральная прокуратура - вынужден был признать, что данная тема малоизученна.
На вопрос из зала, почему финансовая разведка создается под Генпрокурорской крышей, Мерей Ваисов ответил: «Когда выяснилось, что «Чайнабанк» совершает в день по 300 операций, в сутки отправляет из Казахстана в КНР по 2,5 млн. долларов, мы сделали запрос в этот банк. В ответ получили отказ: «Извините, у вас нет закона, чтобы требовать отчета о легальности происхождения денег». Надо было кому-то начинать борьбу с «грязными» деньгами. Финансовая полиция не особо горела желанием взять это бремя на себя. В Америке финансовая разведка существует при казначействе США, мы же пошли по опыту Дании, Литвы, Кипра, Люксембурга».
Россия готова помогать Казахстану бороться с «отмыванием денег». Недавно РФ вступила в Международную организацию по мониторингу финансовых средств FATF. Казахстану до вступления в эту организацию предварительно нужно создать соответствующую правовую инфраструктуру. Ожидается, что уже в сентябре депутаты парламента приступят к обсуждению законопроекта «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма».
                                                                                                                                                    Ольга МЕДВЕДЕВА


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии