Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Депутатов интересует опыт борьбы с отмыванием денег в России

Фото : 28 февраля 2006, 17:31

АСТАНА. 28 февраля. КАЗИНФОРМ /Муратбек Макулбеков/ - В Мажилисе Парламента РК мажилисмены и сенаторы встретились с руководителем Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации Виктором Зубковым, передает корреспондент Казинформа.

В.Зубков, который по совместительству является также председателем Евразийской группы по противодействию легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма, рассказал парламентариям о работе возглавляемой им службы.

Депутатов интересовали методы, законодательные основы и эффективность работы российской службы по финансовому мониторингу. По словам В.Зубкова, Федеральная служба работает во взаимодействии с правоохранительными органами и спецслужбами, располагает штатом высококвалифицированных аналитиков. Эффективность работы службы, оцениваемая по количеству уголовных дел и судебных решений, повышается по мере наработки опыта. Действующий в России Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма» позволяет получать информацию от всех российских банков, нотариусов, ломбардов и других организаций. При этом, данным законом обеспечивается активность банков в добровольном предоставлении информации о подозрительных сделках и движении средств.

В.Зубков подчеркнул, что национальное законодательство в этой сфере должно разрабатываться с учетом 40+9 рекомендаций FATF - Международной целевой группы по финансовым мерам по борьбе с отмыванием денег. Вопрос о подчиненности органа по финансовому мониторингу, по его словам, решается в каждой стране по-своему.

Проект Закона РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма» в настоящее время находится на рассмотрении в Мажилисе.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии