Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В отношении экс-главы банка "Валют-Транзит" возбуждено уголовное дело по обвинению в злоупотреблении полномочиями и лжепредпринимательстве - финполиция

Фото : 2 ноября 2006, 12:45

В отношении экс-главы банка "Валют-Транзит" возбуждено уголовное дело по обвинению в злоупотреблении полномочиями и лжепредпринимательстве - финполиция

АСТАНА. 2 ноября. Kazakhstan Today. Финансовая полиция РК возбудила уголовное дело по обвинению экс-президента АО "Валют-Транзит Банк" (ВТБ) Андрея Белялова по фактам злоупотребления полномочиями и лжепредпринимательства. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции сообщил первый заместитель председателя Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью РК Рустам Ибраимов, передает корреспондент агентства.

"Установлено, что на счет лжепредприятия "Сантория" с использованием фальсифицированных договоров банковского займа и залога денежных средств "Валют-Транзит Банком" были перечислены деньги в сумме 1,7 млрд. тенге, которые затем были перечислены на расчетный счет ТОО "Ньютек-плюс", с которого после перечислялись на расчетные счета ТОО "Омега-plus-НВ", ТОО "Кристалл-Юниос", ТОО "Парус". И в итоге были перечислены на лицевой счет, принадлежащий Белялову", - сообщил Р. Ибраимов.

Он также отметил, что в ходе следствия бывшим руководством ВТБ не были представлены кредитные досье ТОО "Сантория" и ряда других организаций. "По объяснению руководителей (бывших. - Прим. Kazakhstan Today) банка, данные кредитные досье были вывезены в архив, находящийся в другом здании, и утеряны в результате затопления его помещения. Однако по результатам осмотра архива следов затопления в нем обнаружено не было", - сказал Р. Ибраимов.

После этого, по его словам, с санкции органов прокуратуры сотрудниками финполиции в зданиях банка и банковской группы был проведен обыск. "В результате были изъяты документы, касающиеся кредитной деятельности банка, оригиналы уставных и бухгалтерских документов организаций, получавших кредиты в банке, а также принимавших участие в финансовых схемах, осуществлявшихся "Валют-Транзит Банком", - сказал Р. Ибраимов.

Кроме того, он сообщил, что данная документация была обнаружена не только в банке, но и в организациях, по поводу которых бывшее руководство банка ранее заявляло, что они с банком не аффиилированы. "Так, в ходе проведенного обыска в международном бильярдном центре "Созвездие" в кабинете брата Белялова изъяты бухгалтерские документы, касающиеся аффилиированных с банком фирм. Две сумки с оригиналами бухгалтерских документов аффилиированных с банком организаций были обнаружены на чердаке здания банковской группы. При этом часть документов была разорвана. Спрятанные документы также были найдены на 7-м этаже указанного здания в коммуникационном отсеке отопления", - добавил Р. Ибраимов.

По его данным, в настоящее время в отношении А. Белялова избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Допелись...

В отношении бывшего главы банка «Валют-Транзит» возбуждено уголовное дело. Андрей Белялов обвиняется в злоупотреблении полномочиями и лжепредпринимательстве. Экс-банкир взят под домашний арест.

 Еще, кажется, совсем недавно чета Беляловых устраивала вокальные концерты в самых больших залах республики и издавала многочисленными тиражами свои собственные стихи. Томики этих, с позволения сказать, литературных произведений выдавались бесплатно каждому клиенту Валют-Транзита. Но бесплатно - это только так говорится. На самом деле издание окололитературных опусов владельцев банка и аренда концертных залов для реализации их вокальных амбиций производились, конечно, за счет вкладчиков Валют-Транзита. Тех самых вкладчиков, которые сегодня оббивают пороги банковских отделений по всей стране в тщетной надежде получить свои кровные. Впрочем, литературные и вокальные «изыски» семьи Беляловых, как выяснилось, еще не самый их большой грех перед теми людьми, которые доверили хорошо «раскрученному» банку свои, порой последние, деньги.

Финполиция, в частности, установила, что на счет лжепредприятия «Сантория» с использованием фальсифицированных договоров банковского займа и залога денежных средств «Валют-Транзит Банком» были перечислены деньги в сумме 1,7 млрд. тенге, которые несколько раз были перекинуты со счета на счет и, наконец, зачислены на лицевой счет, принадлежащий... самому А. Белялову.

В ходе следствия бывшим руководством Валют-Транзита не были представлены кредитные досье ТОО «Сантория» и ряда других организаций. Объяснение, которое последовало из уст, казалось бы, солидных банкиров, иначе как детским лепетом и не назовешь. Они заявили, что кредитные досье, дескать, были вывезены в архив, находящийся в другом здании, и утеряны в результате потопа. Надо ли говорить, что никаких следов затопления в этом самом архиве следствию обнаружить не удалось?! С санкции органов прокуратуры сотрудниками финполиции в зданиях банка и банковской группы был проведен обыск. В результате были изъяты документы, касающиеся кредитной деятельности банка, оригиналы уставных и бухгалтерских документов организаций, получавших кредиты в банке, а также принимавших участие в финансовых схемах, осуществлявшихся «Валют-Транзит Банком».

Причем данная документация была обнаружена еще и в некоторых организациях, которые, по словам бывшего руководства Валют-Транзита, никакого отношения к банку не имеют. Но в ходе проведенного обыска в бильярдном центре «Созвездие» в кабинете брата Белялова, например, были изъяты бухгалтерские документы, касающиеся аффилированных с банком фирм. Две сумки с оригиналами бухгалтерских документов аффилированных с банком организаций были обнаружены на чердаке здания банковской группы. При этом часть документов была разорвана. Спрятанные документы также были найдены на 7-м этаже здания в коммуникационном отсеке отопления.

Как попали туда эти документы и куда, собственно, делись деньги вкладчиков - на эти вопросы еще предстоит ответить следствию...

Полина Корн, Астана


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии