Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Десяток столичных банков развела на кредиты общей суммой в 200 миллионов тенге компания из пяти мошенников

Фото : 11 ноября 2006, 11:29

Десяток столичных банков развела на кредиты общей суммой в 200 миллионов тенге компания из пяти мошенников. Менеджеров таких известных банков, как «Банк Центр Кредит», «АТФ Банк», «Цеснабанк» и других не насторожила ни одна запятая в предлагаемых раз за разом документах-подделках.

Сорокалетний директор ТОО «Тринон» Валерий Ким собственную схему придуманной им аферы первый раз испробовал в действии летом 2004 года, когда подделал правоустанавливающие документы на арендуемую им квартиру. Пригласив в долю одного из старых знакомых, который впоследствии разделил вместе с Кимом скамью подсудимых, тот сумел по поддельной доверенности и договору купли-продажи получить в столичном «Центре по недвижимости» все необходимые на владение квартирой документы. Все они вскоре легли на стол менеджеру филиала «Альянсбанка» для получения кредита под залог недвижимости. Ни личность претендующего на кредит Кима, выдававшего себя за преуспевающего бизнесмена - владельца ТОО «Тринон», ни липовые документы банковского клерка не насторожили. И Ким получил свои первые 17 миллионов тенге, а заодно понял, что работа банковских служащих в плане проверки подлинности предлагаемых им документов дальше дежурных формальностей не заходит. Успешно примененная на деле схема получила путевку в жизнь. В довольно сжатые сроки Ким обзавелся компаньонами. За разработку остальных девяти банков взялась уже хорошо организованная группа мошенников. Все роли и обязанности между ее членами были изначально четко разделены. Одни арендовали квартиры, причем выбирали элитное жилье, под которое можно было получить солидный кредит, не вызывая никаких ненужных подозрений. Сам Ким арендовал для этих целей особняк в одном из респектабельных районов столицы - Караоткель, дом этот впоследствии также был «прибран к рукам» и заложен в банке. После оформления аренды, на сцену выходили другие участники преступной группы, которые должны были заниматься оформлением поддельных правоустанавливающих документов на недвижимость и получения под нее кредитов одновременно в нескольких банках. Но, если сам Ким хотя бы на бумагах числился владельцем ТОО, то как удавалось другим мошенникам обводить вокруг пальца сотрудников банков, остается только догадываться, ведь никто из них не занимался предпринимательской деятельностью, не был зарегистрирован в налоговых органах в качестве индивидуального предпринимателя, не имел постоянного места работы, а значит, и стабильного дохода, что должно было в первую очередь выступать гарантом погашения взятых сумм. Думается, не будь Кима, попали бы ребята с ходу, но тому, быстро поднаторевшему во всех нюансах, связанных с успешным воплощением задуманной аферы в жизнь, не составило особого труда разработать еще одну схему, которая как раз и создавала эффект мнимого благополучия. Ким планировал производить частичное погашение текущих платежей по получаемым банковским займам, обеспечивая так называемый эффект «пирамиды», когда получение новых займов частично перекрывает получение предыдущих, с общим итогом - хищением более крупных денежных средств.

Меньше чем за год мошенники во главе с директором фиктивного ТОО развели на миллионы десяток столичных банков. Как сообщил нашей газете прокурор Сарыаркинского района столицы Айдос Кульбаев, только одному Валерию Киму, как организатору и руководителю преступной группы, вменялось сразу пять статей Уголовного кодекса РК. Приговором Сарыаркинского районного суда г. Астаны Кима приговорили к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима с полной конфискацией имущества. Остальные участники аферы получили от 2 до 6 лет.

Светлана Тумакова, Астана


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии