Комитет по финансовому мониторингу, в сентябре-ноябре 2016 года планируется проведение разъяснительных мероприятий, а также прием уведомлений

 

 Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (далее - Комитет) сообщает о вступлении в силу с 20 апреля 2016 года поправок в Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Закон о ПОД/ФТ) в части расширения списков субъектов финансового мониторинга.

 Пункт 1 статьи 3 Закона о ПОД/ФТ дополнен пунктами 13), 14), 15), 16) и 17) следующего содержания:

 - индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии;

 - ломбарды;

 - индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них;

 - индивидуальные предприниматели и юридические лица, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

 - операторы по приему платежей.

 Субъекты финансового мониторинга, указанные в подпунктах 7), 12), 13), 14), 15) и 16) пункта 1 статьи 3 Закона о ПОД/ФТ, за исключением адвокатов, обязаны направить уведомление о начале или прекращении осуществления деятельности в Комитет, в соответствии с приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 6 января 2015 года № 4 «Об утверждении форм уведомлений и Правил приема уведомлений государственными органами, а также об определении государственных органов, осуществляющих прием уведомлений».

 Комитетом, в сентябре-ноябре 2016 года планируется проведение разъяснительных мероприятий, а также прием уведомлений.

 В этой связи, в целях формирования целевой аудитории, просим представителей вышеуказанных субъектов финансового мониторинга предоставить на электронные адреса [e-mail], [e-mail] следующую информацию: наименование организации, адрес регистрации, Ф.И.О. представителя, номера телефонов, электронный адрес.

 Информация о дате и времени проведения рабочей встречи, будет сообщено дополнительно по указанным Вами контактным данным.

 Телефоны для справок: 8 [phone]; 74-97-39; 74-97-49; 74-97-52.