Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

АФМ РК

"Агентство по финансовому мониторингу подотчетно непосредственно главе государства. Противодействует легализации доходов, полученных преступным путем. Занимается предупреждением и раскрытием финансовых правонарушений. Председатель АФМ РК – Жанат Элиманов."

Все новости

Сотрудница "АлматыЭнергоСбыт" присваивала деньги жителей трех сел в Алматинской области
Сотрудница "АлматыЭнергоСбыта" присваивала деньги жителей трех сел в Алматинской области
АФМ выявило 100 аккаунтов в TikTok, незаконно транслирующих азартные игры
АФМ выявило 100 аккаунтов в TikTok, незаконно транслирующих азартные игры
Предполагаемого организатора финпирамиды задержали во время презентации в Алматы
Предполагаемого организатора финпирамиды задержали во время презентации в Алматы
Подозреваемый в руководстве финпирамидой Q-net арестован в Талдыкоргане
Подозреваемого в руководстве финпирамидой Q-net арестовали в Талдыкоргане
Казахстанец осужден за контрабанду электронных сигарет и вейпов
Казахстанец осужден за контрабанду электронных сигарет и вейпов
Жители Жезказгана, Алматы и Астаны создали криптовалютную финпирамиду
Жители Жезказгана, Алматы и Астаны создали криптовалютную финпирамиду
"Life is good" и "Hermes": жители ЗКО отдали в финпирамиды 120 млн тенге
Life is good и Hermes: жители ЗКО отдали в финпирамиды 120 млн тенге
АФМ опубликовало список финансовых пирамид
АФМ опубликовало список финансовых пирамид
Депутата подозревают в причинении ущерба государству на полмиллиарда тенге
Депутата подозревают в причинении ущерба государству на полмиллиарда тенге
Ущерб на 50 млн тенге: организатору финпирамиды Antares вынесли приговор
Ущерб на 50 млн тенге: организатору финпирамиды Antares вынесли приговор
Государство заплатило 800 млн тенге мошенникам за фиктивную малину
Государство заплатило 800 млн тенге мошенникам за фиктивную малину
Из США в Алматы в коробке из-под игрушек пытались ввезти наркотики
Из США в Алматы в коробке из-под игрушек пытались ввезти наркотики
В двух областях Казахстана назначены главы ДЭР
В трех областях Казахстана назначены главы ДЭР
В Алматы ликвидировали подпольное казино
В Алматы ликвидировали подпольное казино
В Алматы задержали мужчину с крупной партией наркотиков из США
В Алматы задержали мужчину с крупной партией наркотиков из США
Бизнесмена Анатолия Балушкина обвиняют в хищении более 230 млрд тенге
Бизнесмена Анатолия Балушкина обвиняют в хищении более 230 млрд тенге
У жителя Уральска изъяли контрабандные сигареты на 59 млн тенге
У жителя Уральска изъяли контрабандные сигареты на 59 млн тенге
Организатором финпирамиды Chia Tai Tianqing в Казахстане является гражданин Китая – АФМ
Организатором финпирамиды Chia Tai Tianqing в Казахстане является гражданин Китая – АФМ
Кызылординец расплачивался на АЗС распечатанными на цветном принтере тенге – АФМ
Кызылординец расплачивался на АЗС распечатанными на цветном принтере тенге – АФМ
АФМ
Контрабандой российского зерна промышляли костанайские предприниматели
Финпирамида HAS Holding: АФМ обратилось к казахстанцам
Финпирамида HAS Holding: АФМ обратилось к казахстанцам
коллаж, время
АФМ начало расследование по факту создания финпирамиды Chia Tai Tianging
Сахар и курицу поставляли в супермаркеты Жезказгана по завышенной цене
Сахар и курицу поставляли в супермаркеты Жезказгана по завышенной цене
Главу соцучреждения подозревают в хищении более 12 млн тенге у пенсионеров и лиц с инвалидностью
Главу соцучреждения подозревают в хищении более 12 млн тенге у пенсионеров и лиц с инвалидностью
Ущерб на 45,5 млн тенге: преступную схему выявили в ТОО "Богатырь Көмір"
Ущерб на 45,5 млн тенге: преступную схему выявили в ТОО "Богатырь Көмір"
Почему сайт Kyzdar.net до сих пор функционирует в Казахстане
Почему сайт Kyzdar.net до сих пор функционирует в Казахстане
В Карагандинской области снизили цену на картошку сразу на 30%
В Карагандинской области снизили цену на картофель сразу на 30%
купюры
Поддельные 10 тысяч тенге сбывали в Алматы
Задержан организатор финпирамиды HAS Holding
Задержан организатор финпирамиды HAS Holding
Преступники ввозили в Казахстан из России авто криминального происхождения
Преступники ввозили в Казахстан из России авто криминального происхождения
Почти на 40% снижена цена на макароны в северном Казахстане
Почти на 40% снижена цена на макароны в Северном Казахстане
Казахстан финансовые пирамиды новые виды
В Казахстане появились новые виды финансовых пирамид
Казахстан финансовые пирамиды регион количество
Жители каких регионов Казахстана чаще всего попадают в финпирамиды
Двоих мужчин в Алматы осудили за организацию азартных игр в TikTok
Двоих мужчин в Алматы осудили за организацию азартных игр в TikTok
Подозреваемый в руководстве финпирамиды Qnet арестован на два месяца
Подозреваемый в руководстве финпирамиды Qnet арестован на два месяца
Подозреваемый в создании финпирамиды Qnet задержан в Астане
Подозреваемый в создании финпирамиды Qnet задержан в Астане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления