В Алматы наградили финполовцев, отличившихся в деле ТОО "Нестле Фуд Казахстан"

Zakon.kz

Бухгалтер компании незаконно перевел с ее счета 917,5 млн.тг.

Начальник Департамента финансовой полиции по г. Алматы поощрил грамотами сотрудников финпола, сообщили в пресс-службе ДБЭКП по городу Алматы.

В 2012 году в Департамент финансовой полиции по г.Алматы поступило заявление ТОО «Нестле Фуд Казахстан» в отношении младшего бухгалтера этой компаний Гончарова Э.. Он обвинялся в присвоении и растрате вверенного чужого имущества в особо крупном размере.

Предварительным следствием было установлено, что в ноябре 2012 года Гончаров, находясь на рабочем месте в офисе ТОО «Нестле Фуд Казахстан», использовав электронные ключи бухгалтерии компании в банковской системе «Банк-Клиент», незаконно перевел с расчетного счета компании двумя платежными поручениями деньги на общую сумму 917,5 млн.тенге, на расчетный счет ТОО «ЗимВал-Трейд».

После поступления денег на расчетный счет ТОО «ЗимВал-Трейд», они были выведены по мнимым контрактам за пределы Казахстана.

Сотрудники финансовой полиции установили, что 6,1 млн. долларов с валютного счета ТОО «ЗимВал Трэйд» были переведены на корреспондентские счета иностранных банков, в том числе 5,7 млн. долларов ушли на счет «JPMorganChaseBank. N.A.» (г. Нью-Йорк, США).

24 декабря 2012 года Гончарову Э. было предъявлено заочное обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст.176 ч.4 п. «б» УК РК с избранием меры пресечения в виде «ареста», санкционированной судом Медеуского района г.Алматы. В тот же день Гончарова Э. объявили в межгосударственный розыск.

В ходе следствия по делу, следователи финансовой полиции помогали потерпевшей компании защищать свои имущественные права в гражданско-процессуальном порядке.

В результате принятых совместных мер Департамента финансовой полиции и Специализированного межрайонного экономического суда г.Алматы, 5 764 800 долларов были возвращены на расчетный счет ТОО «Нестле Фуд Казахстан».

В связи с этим, 2 июля 2014 года на имя начальника Департамента финансовой полиции г.Алматы поступило благодарственное письмо от Генерального директора ТОО «Нестле Фуд Казахстан» Марка Алана Потаста, который в своем письме от имени компании и его сотрудников благодарит за профессиональную и согласованную работу следователей и оперативных сотрудников финансовой полиции.

Начальник Департамента финансовой полиции г.Алматы Амирхан Аманбаев в связи с этим поощрил грамотами старшего лейтенанта финансовой полиции Ермухамбетова К., старшего лейтенанта финансовой полиции Болатова Ж., подполковника финансовой полиции Нигматуллина А., за добросовестное исполнение служебных обязанностей и защиту интересов предпринимателей.