МинФин РК проводит рабочие встречи с субъектами финансового мониторинга

Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан начал проведение рабочих встреч с представителями субъектов финансового мониторинга по разъяснению положений Закона РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

К субъектам финансового мониторинга, в соответствии с подпунктами 13-16 пункта 1 статьи 3 Закона, отнесены следующие категории налогоплательщиков:

- индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии;

- ломбарды;

- индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них;

- индивидуальные предприниматели и юридические лица, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

Напоминаем, что пункт 3 статьи 3 Закона обязывает вышеуказанных налогоплательщиков уведомлять Комитет по финансовому мониторингу МФ РК о начале или о прекращении деятельности в порядке, установленном Законом РК «О разрешениях и уведомлениях». Представители Комитета будут осуществлять прием таких уведомлений на проводимых рабочих встречах. Для того, чтобы уведомление было принято при себе необходимо иметь печать и оригинал удостоверения личности.

Для получения более подробной информации можно позвонить по телефонам: 8 7172 749739; 749749; 749752; 749226.

Расписание мероприятий:

Регион	Дата	Время	Место проведения	Источник
г. Караганда и Карагандинская область	31 октября 2016 года	10-00	г. Караганда, ул. Чкалова д. 3, здание ДГД по Карагандинской области	ДГД по г. Карагандинской области
г. Шымкент и Южно-Казахстанская область	2 ноября 2016 года	10-00	г. Шымкент, ул. А. Байтурсынова, №68 в мажилис-зале здания ДГД по Енбекшинскому району	ДГД по ЮКО
г. Алматы и Алматинская область	9 и 10 ноября 2016 года	10-00	г. Алматы, ул. Абылай хана д. 93-95, угол ул. Казыбек би. В Актовом зале на 2 этаже здания ДГД по г. Алматы	ДГД по г. Алматы

Информация будет обновляться по мере её появления на официальных ресурсах