1 октября 2013 года прокуратурой Алматинской области возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет АО "Казахстан Кагазы», ТОО "KAGAZY RECYCLING" и ТОО "ВТС-ВТОРСЫРЬЕ", передает пресс-служба финансовой полиции РК.
Уголовное дело для проведения расследования направлено в Департамент финансовой полиции по Алматинской области по подследственности.
Группа компаний АО «Казахстан Кагазы» состоит из 8 дочерних предприятий, фактическим учредителем которых с 2008 года является гражданин Испании и Великобритании Томас Матеос Вернер.
Конечной иностранной компанией, которой принадлежат все вышеуказанные юридические лица, является «Kazakhstan Kagazy PLC», зарегистрированная на острове Мен (Великобритания).
В ходе предварительного следствия руководство данных предприятий проигнорировав законные требования органа следствия, не предоставили необходимые для производства проверочных действий учредительные и бухгалтерские документы предприятий.
В связи с чем, с 11 декабря 2013 года на территории всего холдинга проводятся обыски, санкционированные прокуратурой области, с целью обнаружения и изъятия необходимой документации.
При этом производственная деятельность указанных предприятий не остановлена, банковские счета организаций не арестовывались, а также административные и производственные помещения компаний не опечатывались.
В настоящее время уголовное дело расследуется, иная информация в интересах следствия не разглашается.