Нурсултан Назарбаев подписал поправки в законодательство по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», направлен на улучшение системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Текст Закона публикуется в печати.
Законом предусмотрен ряд норм. В частности, расширение перечня субъектов финансового мониторинга в целях противодействия теневой экономике, определение понятий «государственная политика в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Кроме этого, предусмотрено установление механизма замораживания активов лиц и организаций, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, установление механизма, разрешающего доступ к той части приостановленных (замороженных) средств, которая необходима для базовых жизненных нужд лиц, включенных в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
Фото todaynews.kz