Сотрудниками территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Акмолинской области начато досудебное расследование в отношении компании River Coins Limited по факту незаконного привлечения денег с июля 2020 года по май 2021 года. Пресс-служба АФМ РК
Следствием установлено, что в компании действует система выплат по принципу «спирали».
Вкладчики первых уровней получают вознаграждение за счет перераспределения взносов, поступающих от новых вкладчиков.
Компания River Coins Limited не зарегистрирована на территории Казахстана как субъект предпринимательской деятельности, не имеет лицензий и разрешений на совершение банковских операций, привлечение средств и выплату вознаграждений.
В настоящее время по данному факту ведется следствие.