По словам потерпевшей стороны, как пишет polisia.kz, неизвестный занимался куплей-продажей несуществующих товаров и в 2021 году через банковское приложение причинил ущерб банку на сумму 12,5 млн тенге.
Данный факт зарегистрировали по ст. 190 УК РК "Мошенничество".
Полицейским удалось установить подозреваемого – им оказался местный житель. Он был доставлен в отдел полиции.
Как выяснилось, подозреваемый зарегистрировался в качестве предпринимателя и через банковское приложение под видом покупателя и продавца неоднократно совершал операции по купле-продаже. Средства, полученные путем мошенничества, молодой человек тратил на собственные нужды.
В настоящее время он арестован и ведется досудебное расследование.
5 сентября директор департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Александр Терентьев рассказал, как защитить себя и близких от финансовых мошенников.