Известно, что организаторы привлекали средства граждан, предлагая им ложный инвестиционный проект, связанный с государственными закупками, с обещанием последующих выплат дивидендов в размере 30%.
"В результате 350 участников вложили свыше 790 млн тенге".Пресс-служба АФМ РК
Кроме того, в рамках преступной схемы подозреваемые убеждали граждан передавать им свои квартиры по заниженной цене, заключая сделки с последующим оформлением права собственности на третьих лиц.
"Взамен стоимость переданных объектов оценивалась как взнос в инвестиционный проект", – уточнили специалисты.
Теперь двое подозреваемых помещены под стражу, в отношении третьего избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Иные данные в соответствии со ст. 201 УПК РК не подлежат разглашению.
Ранее стало известно, что Департамент АФМ по Мангистауской области расследует дело в отношении организованной преступной группы, руководившей структурным подразделением финансовой пирамиды Sax Invest. Компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, держателя ценных бумаг, финансовых инструментов и других активов, а также участника глобального международного проекта по добыче алмазов в Африке. В результате организаторами незаконно привлечена небывалая сумма: свыше 9 млрд тенге от тысячи вкладчиков.