В главном надзорном органе устанавливают личности организаторов платформы и потерпевших.
"Платформа позиционировала предоставление займов в цифровых активах, однако фактически гражданам выдавались денежные средства в национальной валюте на условиях срочности, платности и возвратности. Установлено использование счетов восьми юридических и семи физических лиц. Проведены обыски, допрошены владельцы подконтрольных организаций, бухгалтеры и IT-специалисты", – говорится в ответе генпрокурора.
18 августа текущего года доступ к связанным с платформой интернет-ресурсам ограничен. В настоящее время устанавливаются организаторы незаконной деятельности, потерпевшие и использованные платежные инструменты.
Асылов заверил, что ход расследования находится на контроле прокуратуры Алматы.
О том, что стояло за пирамидой Asar Baspana на 25 млрд, читайте в материале.