В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) 19 октября 2026 года рассказали, что ранее ТОО "Альби-Ломбард" исключили из реестра организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, лишив права на ведение ломбардной деятельности.
Но, сменив наименование на ТОО "Альби-КМ", компания фактически продолжила выдавать займы под залог ювелирных изделий на территории Алматинской и Туркестанской областей.
"Сеть ломбардов располагалась преимущественно вблизи рынков и торговых домов. Для привлечения клиентов использовалась реклама с обещаниями высокой оценки залога и отсутствия влияния на кредитную историю. Займы выдавались под 2% в день, что более чем в шесть раз превышает установленную законодательством предельную ставку в размере 0,3%", – сообщили в АФМ.
При этом договоры оформляли с помощью залоговых билетов с использованием печатей прежнего ТОО "Альби-Ломбард", а расчеты осуществлялись наличными и через банковские счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей.
Преступный доход превысил 146 млн тенге.
"В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", – говорится в сообщении.
С санкции суда на ее имущество наложен арест, в том числе на 21 квартиру, 5 земельных участков, 7 автомобилей, 7 гаражей, 2 магазина и гостиницу.
Уголовное дело направлено в суд.
В Казахстане также окончено расследование уголовного дела о незаконном получении квартир с использованием фиктивных договоров долевого участия. Глава жилищно-строительного кооператива подозревается в организации хищения 10 млрд тенге у 1,5 тыс. дольщиков.