Сотрудники Департамента Экономических расследований по городу Алматы задержали так называемых обнальщиков около банка, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента.
В соцсетях появилось фото задержания неких людей на пересечении улиц Назарбаева-Макатаева.
Как стало известно Zakon.kz 22 августа текущего года сотрудниками Департамента Экономических расследований по городу Алматы проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых возле входа одного из банков второго уровня задержаны лица при обналичивании денежных средств со счетов компании.
Оперативные мероприятия проведены в рамках досудебного производства по факту выписки счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров от имени ряда компаний. По делу проводятся необходимые следственные действия. Иная информация в интересах следствия не разглашается.
На сегодняшний день Департаментом экономических расследований по городу Алматы проводится активная работа по борьбе с теневой экономикой.