Семейная пара из города Тараз совместно с другими лицами организовала деятельность финансовой пирамиды, передает zakon.kz.
По информации Департамента экономических расследовании Жамбылской области, они принуждали граждан вкладывать в финансовую пирамиду 2000 долларов. При этом, привлеченные средства предназначались не для предпринимательской деятельности, а в целях личного обогащения.
Посредством контролируемого вложения денежных средств в компанию злоумышленников сотрудниками ДЭР изобличена незаконная деятельность преступной группы. По результатам обыска изъяты ноутбуки, мобильные телефоны и офисная документация.
В настоящее время по данному факту зарегистрировано досудебное расследование по статье 217 УК РК (создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой), проводятся следственные мероприятия.