Депутаты мажилиса (нижняя палата) парламента Казахстана в среду на пленарном заседании одобрили законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» во втором чтении, передает корреспондент агентства, сообщает ИА Новости-Казахстан.
«Основной целью законопроекта является приведение законодательства Казахстана в соответствие с международными стандартами в части реализации рекомендаций, отчет о взаимной оценке евразийской группы по противодействию и легализации преступных доходов и финансированию терроризма, также координация действий в рамках единого экономического пространства и совершенствование национального законодательства государств», - сообщил депутат Серик Оспанов.
Как отмечается в заключении комитета мажилиса по финансам и бюджета, законопроектом предусмотрены нормы по приведению законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма в соответствие с международным стандартам.
В целях противодействия теневой экономике предусмотрены меры по расширению перечня субъектов финансового мониторинга.
Согласно международным стандартам, в Казахстане необходимо охватить системой финансового мониторинга всех лиц, представляющих финансовые услуги. В этой связи в перечень включены три новых субъекта мониторинга: бухгалтерские организации, микрофинансовые организации, операторы систем электронных денег, не являющиеся банками.
Вместе с тем проектом закона предусмотрены нормы, направленные на совершенствование правовых механизмов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма.