Соответствующий совместный приказ министра по инвестициям и развитию и министра финансов опубликован в госСМИ, сообщает агентство КазТАГ.
«В соответствии с пунктом 3-2 статьи 11 закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» приказываем: утвердить прилагаемые требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для операторов почты, оказывающих услуги по переводу денег», - говорится в тексте приказа, опубликованном в официальной печати в четверг.
Требования предусматривают идентификацию клиентов, проверку достоверности сведений о клиенте (его представителе) и бенефициарном собственнике, а также наличие или отсутствие в отношении клиента (его представителя) и бенефициарного собственника сведений об их причастности к финансированию терроризма и экстремизма.
Кроме того, предусматривается мониторинг и изучение операций клиентов, включая изучение сложных, необычно крупных и других необычных операций. Субъектами в случае присвоения клиенту высокого уровня риска изучаются все операции, которые проводил клиент за последний год.
Фото с сайта pomidor.kz