Депутаты сената (верхняя палата) парламента Казахстана приняли закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", передает корреспондент агентства ИА Новости-Казахстан.
"Проект закона разработан в целях реализации замечаний отчета о взаимной оценке РК, принятой на 14-ом пленарном заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), и обновленных международных стандартов ФАТФ", — говорится в заключении профильного комитета сената.
Кроме того, законом предусмотрены нормы по расширению перечня субъектов финансового мониторинга в целях противодействия теневой экономике; определению понятий "государственная политика в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и "замораживание"; определению рисков отмывания доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма на основе выявляемых уязвимостей и угроз отмывания доходов и финансирования терроризма.
Вместе с тем, предусматриваются нормы по определению мер по усиленной и упрощенной надлежащей проверке клиента субъекта финансового мониторинга, применяемых в зависимости от значений индикаторов рисков; установлению механизма замораживания активов лиц и организаций, связанных с финансированием терроризма и экстремизма; установлению механизма, разрешающего доступ к той части приостановленных (замороженных) средств, которая необходима для базовых жизненных нужд лиц, включенных в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
Фото: © Владислав ВОДНЕВ