Астанчане потеряли более 157 млн тенге, сообщает zakon.kz.
Как отмечает столичный департамент полиции, в апреле 2020 года в полицию поступило коллективное заявление в отношении двух женщин 45-ти и 65-ти лет.
Они создали в мессенджере группу и приглашали пользователей. В чате мошенницы обещали быстрый заработок на биржах. Порядка 70 человек попались на уловку. Общий ущерб нанесенный гражданам составил более 157 млн тенге. В настоящее время обвиняемые женщины осуждены, - говорится в сообщении.
В этой связи полицейские предупреждают казахстанцев о финансовых пирамидах.
Зачастую организаторами финансовых пирамид являются граждане иностранных государств. Организация и развитие различных схем осуществляется через социальные сети. При этом, используется символика известных компаний "Forex", “Advacash", “Teletrade" и др. Но как показывает расследование, ничего общего с данными компаниями нет, а следы и вклады казахстанцев уходят в зарубежные страны.
Одним из признаков "мошеннических проектов" является:
- реклама в средствах массовой информации и социальных сетях с обещанием высокой доходности;
- организация бизнеса на принципах сетевого маркетинга, когда доход участника формируется за счет вложений новых участников;
- заявления о том, что они ведут свою деятельность в сфере недвижимости за рубежом, золото добычи, биржевых сделок, рынок "Forex" и др.
- отсутствие лицензий на осуществление деятельности по привлечению денег;
- перечисление денег с использованием интернета и появление накоплений в личных кабинетах в виде виртуальных денег.