В Нур-Султане задержали мошенницу, обещавшую быстрый заработок на биржах, сообщает zakon.kz.
По данным полиции, 37-летняя женщина в WhatsApp создала групповые чаты "ESCADA-100%", "FOREX-777", "EYFIL", "Ашык Жол" и под предлогом приумножения денег приглашала пользователей.
Она обещала быстрый заработок на биржах. Предлагая прибыль 100% от суммы вклада, женщина заманила 38 человек. Все они подали заявление по факту мошенничества, - уточнили в полиции.
Общий ущерб составил более 12 миллионов тенге.
По всем фактам возбуждено уголовное дело по статье 190 части 3 УК РК.
В ведомстве напоминают, что одним из признаков "мошеннических проектов" является:
- реклама в социальных сетях с обещанием высокой доходности;
– организация бизнеса на принципах сетевого маркетинга, когда доход участника формируется за счет вложений новых участников;
– заявления о том, что они ведут свою деятельность в сфере недвижимости за рубежом, золотодобычи, биржевых сделок;
– отсутствие лицензий на осуществление деятельности по привлечению денег;
– перечисление денег с использованием интернета и появление накоплений в личных кабинетах в виде виртуальных денег.