Как сказано в сообщении надзорного ведомства, он подозревается в том, что в период с 2018 по 2020 годы организовал незаконную схему по привлечению денежных вкладов в лжепроекты, создав иллюзию выплат больших процентов.
"В результате преступных действий участников организованной группы более 1 345 потерпевшим причинен ущерб на сумму свыше 6,3 млрд тенге. После совершения преступлений "К" скрылся от органов уголовного преследования и был объявлен в международный розыск".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК
14 февраля подозреваемый экстрадирован в Казахстан для привлечения к уголовной ответственности.
"В настоящее время он водворен в следственный изолятор Астаны. За совершение вышеуказанных преступлений ему грозит наказание от 5 до 12 лет лишения свободы".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК
13 февраля в пресс-службе Генеральной прокуратуры предоставили детали расследования уголовного дела в отношении организаторов финансовой пирамиды "QI Trade Kazakhstan" (Qarat Invest). Тогда сообщили, что 15 организаторов финпирамиды QI Trade осудили в Алматы.