По данным следствия, организатор преступной схемы – предприниматель Мангистауской области – заключал договоры с компаниями-недропользователями на приобретение сырой нефти, которая впоследствии перерабатывалась на мини-НПЗ "Standart Petroleum" и "Mangystau Oil Refining" с оформлением фиктивных паспортов качества.
"Далее продукция под видом печного топлива вывозилась танкером через Актауский морской порт за рубеж. В период с 2019 по 2023 год только через ТОО "Batys Nefte Trade" за границу незаконно экспортировано свыше 160 тыс. тонн нефтепродуктов. Общий объем операций оценен в сумму около 45 млрд тенге".Пресс-служба КНБ РК
В текущем году, как уточнили в комитете, в рамках реализованного комплекса процессуальных мер конфискованы активы фигурантов уголовного дела, а также мини-НПЗ, танкер и иное имущество.
"В целом, в доход государства взыскано свыше 2 млрд тенге незаконно полученных доходов и неуплаченных налогов".Пресс-служба КНБ РК
По данным комитета, ранее приговором Актауского городского суда пять участников организованной преступной группы, в их числе – руководители мини-НПЗ и компании-трейдера, осуждены к 8 годам лишения свободы по двум статьям Уголовного кодекса РК:
- ч. 3 ст. 234 ("Экономическая контрабанда"),
- ч. 2 ст. 262 ("Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них").
"Организатор преступной схемы находится в международном розыске", – заключили в пресс-службе КНБ РК.
19 октября 2026 года стало известно, что КНБ накрыл законспирированную группировку, были задержаны 13 граждан Китая, находившихся в Казахстане с нарушением миграционного законодательства. Уже после проверки стало известно, что иностранцы на территории РК организовали законспирированную международную схему интернет-мошенничества.