Лента новостей
0

В Казахстане обезврежена преступная группа, незаконно обналичившая более 7 млрд тенге

Zakon.kz, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2016 18:15 Zakon.kz
В г. Семей был задержан гражданин А., у которого обнаружены наличными 130 млн. тенге.
В Казахстане обезврежена преступная группа, которая в целях уклонения от уплаты налогов обналичила денежные средства в сумме более 7 млрд. тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу комитета государственных доходов министерства финансов РК.

«В результате проведенных службой экономических расследований комитета государственных доходов МФ РК оперативно-следственных мероприятий обезврежена преступная группа, которая в целях уклонения от уплаты налогов занималась обналичиванием денежных средств, через ряд специально созданных предприятий», - говорится в информации.

Отмечается, что указанная преступная группа действовала на территории городов Астаны, Алматы, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей, которой было обналичено более 7 млрд. тенге.

В частности, 1 февраля 2016 года в рамках досудебного расследования сотрудниками службы экономических расследований КГД МФ РК в г. Семей возле здания банка был задержан гражданин А., у которого обнаружены наличными денежные средства в сумме 130 млн. тенге, обналиченные со счета предприятия.

Кроме того, наложен арест на 151 млн тенге находившихся на счету предприятия во избежание их незаконного обналичивания.

Гражданин А. задержан, проводятся неотложные следственные мероприятия по установлению всех причастных к незаконной деятельности лиц, в том числе сотрудников банка.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех контрагентов указанных предприятий.
Следите за новостями zakon.kz в:
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: