Одна из подсудимых обвинялась в создании и руководстве преступной организацией, мошенничестве и легализации (отмывании) денег, полученных преступным путем. Вторая – в участии в преступной организации и мошенничестве.
Как сообщили в пресс-службе Актауского городского суда, первая подсудимая в 2021-2023 годах создала 25 групп в Whats App, назначила их администраторами своих знакомых. И рекламировала там продажу посуды и бытовой техники по низким ценам. То есть получала деньги за несуществующие товары.
Для легализации преступных средств она покупала движимое и недвижимое имущество.
Вторая подсудимая была администратором четырех групп, открытых первой подсудимой. Она предоставляла потерпевшим ложную информацию, то есть способствовала мошенничеству. Кроме того, принимала заказы от потерпевших, получала от них деньги, часть которых оставляла себе, а остальные переводила владелице "бизнеса".
"Действиями подсудимых 294 потерпевшим причинен материальный ущерб на сумму более 2,8 млрд тенге", – сообщили в суде.
По итогам судебного следствия обе женщины были оправданы по факту создания преступной группы и участия в ней за недоказанностью вины.
Приговором суда первая подсудимая признана виновной по остальным статьям и приговорена к 9 годам 8 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Вторая подсудимая приговорена к 6 годам 8 месяцам лишения свободы.
Исковые заявления потерпевших удовлетворены в полном объеме.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее мы рассказывали о том, как в Байконуре казахстанец обманул четверых россиян почти на 23 млн тенге.