Он отметил, что до настоящего времени не урегулирован вопрос хранения криптоактивов, изымаемых в рамках уголовных дел. Отсутствие соответствующего правового и технического механизма создает риски утраты, хищения и легализации активов через третьих лиц.
"Отдельные банки второго уровня (БВУ) задействованы в обслуживании операций на крипторынке вне правового поля. По данным Агентства по финансовому мониторингу, через счета 10 БВУ прошли операции на сумму более 4,2 млрд тенге. Механизмы внутреннего контроля в большинстве случаев не применяются. Несмотря на установленный законодательный запрет, деятельность нелицензированных криптобирж фактически продолжается. Они доступны в AppStore и PlayMarket, свободно рекламируются, включая участие в массовых мероприятиях и соцсетях. Согласно данным аналитической компании Chainanalysis, в 2023 году 86,2% криптооборота в Казахстане, а это 3,5 млрд долларов, прошло через нелегальный сегмент", – заявил мажилисмен.
В этой связи он просит рассмотреть вопрос создания при Национальном банке государственного цифрового резерва для хранения изъятых криптоактивов, а также провести аудит денежных переводов и усилить внутренний контроль над соблюдением требований со стороны банков.
Еще предлагается инициировать блокировку сайтов и приложений нелицензированных криптобирж, а также опубликовать официальный перечень разрешенных платформ.
15 ноября 2024 года глава Нацбанка Тимур Сулейменов предложил легализовать криптовалюты и криптообменники в Казахстане.